证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号:〔2021〕071 号 华明电力装备股份有限公司 关于 2021 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况; 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 (1)召开时间: 现场会议:2021年7月29日(星期四)下午14:00 网络投票时间如下: 网络投票时间:2021年7月29日 (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 7 月 29 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00; (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 7 月 29 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 (3)现场会议召开地点:上海金沙智选假日酒店二楼会议室(上海市普陀区 金沙江路2281号) (4)会议召开方式:现场记名投票与网络投票相结合 (5)召集人:公司董事会 (6)主持人:董事长肖毅先生 (7)会议通知:公司于2021年7月14日在《证券时报》《证券日报》《上海 证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了 《关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号:〔2021〕063号)。 (8)本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 1 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《华明电力装备股份有限公司章程》 的规定。 2、会议出席情况 (1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计 5 名,代表 公司股份数为 335,179,791 股,占股权登记日公司股份总数的 44.1468%。 (2)通过网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共计 209 名,代表公司 股份数为 60,739,074 股,占股权登记日公司股份总数的 8.0000%。 根据上述信息,通过现场出席和网络投票方式参加本次股东大会投票的股东 及股东授权委托代表共计 214 名,代表公司股份数为 395,918,865 股,占股权登 记日公司股份总数的 52.1468%。 (3)公司部分董事、监事、高级管理人员、国浩律师(上海)事务所律师出席 或列席了本次股东大会。 本次会议在表决第1、2、3、4、5、7、8、9、11项议案时,关联股东上海华 明电力设备集团有限公司已回避,关联股东所持股份253,144,534股不作为有表决 权股份,已在上述议案有表决权股份总数中扣除。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,审议以下议案,具体 表决结果如下: 1、审议通过《关于公司符合本次非公开发行 A 股股票条件的议案》; 总表决情况: 同意 137,195,147 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.0923%;反对 5,579,184 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.9077%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 137,195,147 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.0923%;反对 5,579,184 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.9077%;弃权 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2、逐项审议通过《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》; 2.01、发行股票的种类和面值 总表决情况: 2 同意 137,206,147 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.1000%;反对 5,562,184 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.8958%;弃权 6,000 股(其中, 因未投票默认弃权 3,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0042%。 中小股东总表决情况: 同意 137,206,147 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.1000%;反对 5,562,184 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.8958%;弃权 6,000 股(其中, 因未投票默认弃权 3,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0042%。 2.02、发行方式和发行时间 总表决情况: 同意 137,195,147 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.0923%;反对 5,573,084 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.9034%;弃权 6,100 股(其中, 因未投票默认弃权 3,100 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0043%。 中小股东总表决情况: 同意 137,195,147 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.0923%;反对 5,573,084 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.9034%;弃权 6,100 股(其中, 因未投票默认弃权 3,100 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0043%。 2.03、发行价格和定价原则 总表决情况: 同意 136,901,247 股,占出席会议所有股东所持股份的 95.8865%;反对 5,869,984 股,占出席会议所有股东所持股份的 4.1114%;弃权 3,100 股(其中, 因未投票默认弃权 100 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%。 中小股东总表决情况: 同意 136,901,247 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.8865%;反对 5,869,984 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.1114%;弃权 3,100 股(其中, 因未投票默认弃权 100 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0022%。 2.04、发行数量 总表决情况: 同意 137,220,947 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.1104%;反对 5,502,684 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.8541%;弃权 50,700 股(其中, 因未投票默认弃权 10,100 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0355%。 中小股东总表决情况: 3 同意 137,220,947 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.1104%;反对 5,502,684 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.8541%;弃权 50,700 股(其中, 因未投票默认弃权 10,100 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0355%。 2.05、发行对象和认购方式 总表决情况: 同意 137,191,347 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.0896%;反对 5,569,884 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.9012%;弃权 13,100 股(其中, 因未投票默认弃权 10,100 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0092%。 中小股东总表决情况: 同意 137,191,347 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.0896%;反对 5,569,884 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.9012%;弃权 13,100 股(其中, 因未投票默认弃权 10,100 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0092%。 2.06、限售期安排 总表决情况: 同意 137,326,747 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.1845%;反对 5,393,084 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.7773%;弃权 54,500 股(其中, 因未投票默认弃权 10,100 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0382%。 中小股东总表决情况: 同意 137,326,747 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.1845%;反对 5,393,084 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.7773%;弃权 54,500 股(其中, 因未投票默认弃权 10,100 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0382%。 2.07、上市地点 总表决情况: 同意 137,499,747 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.3057%;反对 5,223,884 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.6588%;弃权 50,700 股(其中, 因未投票默认弃权 10,100 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0355%。 中小股东总表决情况: 同意 137,499,747 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.3057%;反对 5,223,884 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.6588%;弃权 50,700 股(其中, 因未投票默认弃权 10,100 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0355%。 2.08、募集资金投向 4 总表决情况: 同意 137,308,047 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.1714%;反对 5,453,184 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.8194%;弃权 13,100 股(其中, 因未投票默认弃权 10,100 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0092%。 中小股东总表决情况: 同意 137,308,047 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.1714%;反对 5,453,184 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.8194%;弃权 13,100 股(其中, 因未投票默认弃权 10,100 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0092%。 2.09、本次发行前滚存未分配利润的安排 总表决情况: 同意 137,332,647 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.1886%;反对 5,302,584 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.7140%;弃权 139,100 股(其 中,因未投票默认弃权 17,300 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0974%。 中小股东总表决情况: 同意 137,332,647 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.1886%;反对 5,302,584 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.7140%;弃权 139,100 股(其 中,因未投票默认弃权 17,300 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0974%。 2.10、本次发行决议的有效期 总表决情况: 同意 137,423,647 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.2523%;反对 5,337,584 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.7385%;弃权 13,100 股(其中, 因未投票默认弃权 10,100 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0092%。 中小股东总表决情况: 同意 137,423,647 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.2523%;反对 5,337,584 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.7385%;弃权 13,100 股(其中, 因未投票默认弃权 10,100 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0092%。 3、审议通过《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案的议案》; 总表决情况: 同意 137,224,947 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.1132%;反对 5,546,384 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.8847%;弃权 3,000 股(其中, 因未投票默认弃权 3,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%。 5 中小股东总表决情况: 同意 137,224,947 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.1132%;反对 5,546,384 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.8847%;弃权 3,000 股(其中, 因未投票默认弃权 3,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0021%。 4、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的 议案》; 总表决情况: 同意 137,234,247 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.1197%;反对 5,527,084 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.8712%;弃权 13,000 股(其中, 因未投票默认弃权 10,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0091%。 中小股东总表决情况: 同意 137,234,247 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.1197%;反对 5,527,084 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.8712%;弃权 13,000 股(其中, 因未投票默认弃权 10,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0091%。 5、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及 相关主体承诺的议案》; 总表决情况: 同意 137,234,247 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.1197%;反对 5,527,084 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.8712%;弃权 13,000 股(其中, 因未投票默认弃权 10,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0091%。 中小股东总表决情况: 同意 137,234,247 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.1197%;反对 5,527,084 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.8712%;弃权 13,000 股(其中, 因未投票默认弃权 10,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0091%。 6、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划(2021 年-2023 年)的议案》; 总表决情况: 同意 390,700,381 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.6819%;反对 4,915,981 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.2417%;弃权 302,503 股(其 中,因未投票默认弃权 10,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0764%。 中小股东总表决情况: 同意 137,555,847 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.3449%;反对 6 4,915,981 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.4432%;弃权 302,503 股(其 中,因未投票默认弃权 10,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.2119%。 7、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股 票具体事宜的议案》; 总表决情况: 同意 137,234,247 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.1197%;反对 5,527,084 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.8712%;弃权 13,000 股(其中, 因未投票默认弃权 10,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0091%。 中小股东总表决情况: 同意 137,234,247 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.1197%;反对 5,527,084 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.8712%;弃权 13,000 股(其中, 因未投票默认弃权 10,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0091%。 8、审议通过《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨本次非公开 发行涉及关联交易的议案》; 总表决情况: 同意 137,234,247 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.1197%;反对 5,419,584 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.7959%;弃权 120,500 股(其 中,因未投票默认弃权 117,500 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0844%。 中小股东总表决情况: 同意 137,234,247 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.1197%;反对 5,419,584 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.7959%;弃权 120,500 股(其 中,因未投票默认弃权 117,500 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0844%。 9、审议通过《关于提请股东大会批准控股股东及其一致行动人免于以要约方 式增持公司股份的议案》; 总表决情况: 同意 136,933,347 股,占出席会议所有股东所持股份的 95.9089%;反对 5,351,284 股,占出席会议所有股东所持股份的 3.7481%;弃权 489,700 股(其 中,因未投票默认弃权 314,900 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.3430%。 中小股东总表决情况: 同意 136,933,347 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.9089%;反对 5,351,284 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.7481%;弃权 489,700 股(其 7 中,因未投票默认弃权 314,900 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.3430%。 10、审议通过《关于公司无需编制前次募集资金报告的议案》; 总表决情况: 同意 390,400,781 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.6063%;反对 5,177,981 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.3078%;弃权 340,103 股(其 中,因未投票默认弃权 10,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0859%。 中小股东总表决情况: 同意 137,256,247 股,占出席会议中小股东所持股份的 96.1351%;反对 5,177,981 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.6267%;弃权 340,103 股(其 中,因未投票默认弃权 10,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.2382%。 11、审议通过《关于全资子公司购买股权暨关联交易的议案》; 总表决情况: 同意 127,555,714 股,占出席会议所有股东所持股份的 89.3408%;反对 15,086,817 股,占出席会议所有股东所持股份的 10.5669%;弃权 131,800 股(其 中,因未投票默认弃权 10,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0923%。 中小股东总表决情况: 同意 127,555,714 股,占出席会议中小股东所持股份的 89.3408%;反对 15,086,817 股,占出席会议中小股东所持股份的 10.5669%;弃权 131,800 股(其 中,因未投票默认弃权 10,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0923%。 12、审议通过《关于开展票据池业务的议案》; 总表决情况: 同 意 390,400,338 股 ,占 出 席 会 议 所有 股 东所 持 股 份 的 98.6061 % ; 反 对 5,174,624股,占出席会议所有股东所持股份的1.3070%;弃权343,903股(其中, 因未投票默认弃权10,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0869%。 中小股东总表决情况: 同 意 137,255,804 股 ,占 出 席 会 议 中小 股 东所 持 股 份 的 96.1348 % ; 反 对 5,174,624股,占出席会议中小股东所持股份的3.6243%;弃权343,903股(其中, 因未投票默认弃权10,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.2409%。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:国浩律师(上海)事务所 2、律师姓名:林祯、俞青 8 3、结论性意见:本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券 法》等有关法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定,召集人和出 席现场会议的人员具有合法有效的资格,表决程序和结果合法、有效。 四、备查文件 1、公司2021年第一次临时股东大会决议; 2、国浩律师(上海)事务所出具的法律意见书。 特此公告。 华明电力装备股份有限公司董事会 2021 年 7 月 30 日 9