证券代码:002270          证券简称:华明装备      公告编号：〔2022〕031 号


                         华明电力装备股份有限公司

              关于第五届董事会第二十四次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次
会议通知于 2022 年 6 月 20 日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其
他会议参加人，本次会议于 2022 年 6 月 27 日在上海市普陀区同普路 977 号以现
场加通讯表决方式召开。

    本次会议应参加表决的董事 8 人，实际参加的董事 8 人。本次会议由董事长
肖毅先生召集、主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《华明电力装备股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真讨论，会议
审议以下议案：

    1、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对全资下属公司华明
新加坡增资的议案》。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对全
资下属公司华明新加坡增资的公告》。

    2、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对外投资的议案》。

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外
投资的公告》。



    特此公告。

                                      1
备查文件：

公司第五届董事会第二十四次会议决议。

                                   华明电力装备股份有限公司董事会

                                                 2022 年 6 月 28 日




                               2