证券代码：002281            证券简称：光迅科技             公告编号：（2018）055



                   武汉光迅科技股份有限公司
第五届董事会第十九次会议（临时会议）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第
十九次会议于 2018 年 11 月 30 日在公司 432 会议室以现场表决结合通讯表决方式召
开。本次董事会会议通知已于 2018 年 11 月 23 日以电子邮件和书面方式发出。本次
会议应参加表决董事 11 名，实际表决董事 11 名。公司监事会 7 名监事和部分高级
管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议由董事长余少华先生主持。
    经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：


一、 审议通过了《关于补充预计 2018 年度日常关联交易的议案》
    有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。余少华、夏存海、吴
海波为本议案的关联董事，回避了对该议案的表决。
    《关于补充预计 2018 年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
    公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网。


二、 审议通过了《关于向激励对象授予 2017 年限制性股票激励计划预留部分限制性
     股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《武汉光迅科技股份有限公司 2017 年限制
性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定以及公司 2017 年 12 月 11 日召开的 2017
年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2017 年限制性股票激励计划规定的
预留限制性股票的授予条件已经成就，同意确定 2018 年 11 月 30 日为授予日，向 88
名激励对象授予 200 万股限制性股票，授予价格为 12.98 元/股。

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证券代码：002281           证券简称：光迅科技               公告编号：（2018）055


    有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。胡广文、金正旺为本
议案的关联董事，回避了对该议案的表决。
    《关于向激励对象授予 2017 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公
告》详见中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网。
    公司独立董事就本议案发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见，北京市
嘉源律师事务所就该事项出具了法律意见书，详见巨潮资讯网。


    特此公告




                                                武汉光迅科技股份有限公司董事会
                                                    二○一八年十一月三十日




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