证券代码：002281            证券简称：光迅科技              公告编号：（2018）059



                   武汉光迅科技股份有限公司
第五届董事会第二十次会议（临时会议）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第
二十次会议于 2018 年 12 月 7 日在公司 432 会议室以现场表决结合通讯表决方式召
开。本次董事会会议通知已于 2018 年 11 月 30 日以电子邮件和书面方式发出。本次
会议应参加表决董事 11 名，实际表决董事 11 名。公司监事会 7 名监事和部分高级
管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议由董事长余少华先生主持。
    经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、 审议通过了《关于回购注销 2014 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议
     案》
    有效表决票 6 票，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。余少华、夏存海、吴
海波、胡广文、金正旺为本议案的关联董事，回避了对该议案的表决。
    公司因 2014 年限制性股票激励计划的部分激励对象发生离职，根据激励计划的
相关规定回购并注销 15 名激励对象已获授且未解锁的 33.9 万股限制性股票，回购
价格为 6.5067 元/股。
    《关于回购注销 2014 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
    公司独立董事就本议案发表了独立意见，北京市嘉源律师事务所就该事项出具
了法律意见书，详见巨潮资讯网。


二、 审议通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议
     案》
    有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。胡广文、金正旺为本

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证券代码：002281            证券简称：光迅科技               公告编号：（2018）059


议案的关联董事，回避了对该议案的表决。
    公司因 2017 年限制性股票激励计划的部分激励对象发生离职，根据激励计划的
相关规定回购并注销 21 名激励对象已获授且未解锁的 80.7 万股限制性股票，回购
价格为 9.55 元/股。
    《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
    公司独立董事就本议案发表了独立意见，北京市嘉源律师事务所就该事项出具
了法律意见书，详见巨潮资讯网。


    特此公告




                                                 武汉光迅科技股份有限公司董事会
                                                      二○一八年十二月七日




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