证券代码：002281           证券简称：光迅科技           公告编号：（2018）060



                   武汉光迅科技股份有限公司
 第五届监事会第十九次会议（临时会议）决议公告

    本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事
会第十九次会议于 2018 年 12 月 7 日在公司 432 会议室以现场会议方式召开。本
次监事会会议通知已于 2018 年 11 月 30 日发出。会议应到监事 7 人，实到监事
7 人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监
事会主席陈建华先生主持。
    经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：


一、 审议通过了《关于回购注销 2014 年限制性股票激励计划部分限制性股票的
     议案》
    有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会对本次董事会审议回购注销 2014 年限制性股票激励计划部分限制性
股票相关事项进行了核实，认为：公司 2014 年限制性股票激励对象曹芳等 15
人均已离职，同意公司按照《2014 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定回
购并注销上述人员持有的全部限制性股票合计 33.9 万股，回购价格为 6.5067
元/股。本次回购注销的限制性股票的数量及单价的计算结果准确，董事会实施
本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定。
    《关于回购注销 2014 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。


二、 审议通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票
     的议案》
    有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会对本次董事会审议回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性
                                      1
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股票相关事项进行了核实，认为：公司 2017 年限制性股票激励对象丁明等 21
人均已离职，同意公司按照《2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关
规定回购并注销上述人员持有的全部限制性股票合计 80.7 万股，回购价格为
9.55 元/股。本次回购注销的限制性股票的数量及单价的计算结果准确，董事会
实施本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定。
    《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。


    特此公告




                                           武汉光迅科技股份有限公司监事会
                                                二○一八年十二月七日




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