证券代码：002281             证券简称：光迅科技              公告编号：（2019）012



                     武汉光迅科技股份有限公司
             第五届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第二
十一次会议于 2019 年 4 月 25 日 16:30 在公司 432 会议室以现场会议方式召开。本次监
事会会议通知已于 2019 年 4 月 15 日发出。会议应到监事 7 人，实到监事 7 人。会议的
召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈建华先生
主持。
    经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：


一、 审议通过了《2018 年度监事会工作报告》
    有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《2018 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网。
    此项议案须提交公司 2018 年年度股东大会审议。


二、 审议通过了《2018 年度财务决算报告》
    有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司 2018 年度会计报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了
信会师报字[2019]第 10309 号标准无保留意见的审计报告，详见巨潮资讯网。
    2018 年度决算情况：2018 年度实现营业收入 492,905 万元，较上年增长 8.26%；归
属于上市公司股东的净利润 33,272 万元，较上年减少 0.47%。
    2018 年末资产总额 608,162 万元，较上年增长 17.80%；2018 年末归属于上市公司
股东的净资产 339,383 万元，较上年增长 9.70%。
    此项议案须提交公司 2018 年年度股东大会审议。




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三、 审议通过了《2018 年年度报告全文及摘要》
    有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公
司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包
含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况，未发现参与年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
    《2018 年年度报告全文》详见巨潮资讯网；《2018 年年度报告摘要》详见《中国证
券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
    此项议案须提交公司 2018 年年度股东大会审议。


四、 审议通过了《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》
    有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为对公司 2019 年度日常关联交易的预计合理，不存在损害公司
和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决，审议程序合法，符合《公司法》、《证券
法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。
    《关于预计 2019 年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
    此项议案须提交公司 2018 年年度股东大会审议。


五、 审议通过了《2018 年度利润分配预案》
    有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年实现净利润
309,730,660.45 元，其中归属于母公司所有者的净利润 332,715,272.45 元。母公司当
期实现利润 209,127,725.97 元，提取 10%的法定盈余公积计 20,912,772.60 元，公司
年初未分配利润 1,248,043,231.73 元，扣除以前年度现金分红方案 111,532,359.76 元，
本次可供股东分配的利润合计 1,448,313,371.82 元。
    根据公司实际经营情况，2018 年度利润分配预案为：以现时总股本 677,031,918
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.7 元（含税），拟分配利润共计
115,095,426.06 元，不进行资本公积金转增股本。


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    监事会认为公司 2018 年度利润分配预案合法、合规，符合公司利润分配政策及公
司在招股说明书中做出的利润分配承诺。
    此项议案须提交公司 2018 年年度股东大会审议。


六、 审议通过了《关于审议 2019 年第一季度报告的议案》
    有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《2019 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网，《2019 年第一季度报告正文》详见
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网。


七、 审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》
    有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司根据财政部《企业会计准则第 14 号—收入》（财会〔2017〕22 号）、《企业会计
准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号—金
融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会〔2017〕
9 号）、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）、《关于修订印发
2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）对公司原会计政策、相关
会计科目、财务报表格式等进行变更，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的
规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
    《关于变更公司会计政策的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网。


    特此公告




                                                    武汉光迅科技股份有限公司监事会
                                                       二○一九年四月二十七日




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