证券代码：002281         证券简称：光迅科技            公告编号：（2019）023



                   武汉光迅科技股份有限公司
第五届监事会第二十二次会议（临时会议）决议公告


    本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事
会第二十二次会议于 2019 年 5 月 10 日在公司 432 会议室以现场会议方式召开。
本次监事会会议通知已于 2019 年 5 月 5 日发出。会议应到监事 7 人，实到监事
7 人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监
事陈建华先生主持。
    经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：


一、 审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》
    有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为此次调整是根据公司非公开发行股票实际情况做出，符
合公司发展的实际情况，符合股东大会审议通过的非公开发行股票预案，符合相
关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司
本次调整非公开发行股票募投项目募集资金投入金额事项。


二、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为公司滚动使用最高额度不超过人民币肆亿元
(￥400,000,000 元)闲置募集资金用于投资保本型理财产品，符合《上市公司监
管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，有利于
提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金项目建设和募
集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是
中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。监
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事 会 同 意 公 司 在 12 个 月 内 滚 动 使 用 最 高 额 度 不 超 过 人 民 币 肆 亿 元
(￥400,000,000 元)闲置募集资金适时投资保本型理财产品。


    特此公告




                                               武汉光迅科技股份有限公司监事会
                                                      二○一九年五月十日