光迅科技:2018年年度股东大会决议公告2019-05-21
证券代码:002281 证券简称:光迅科技 公告编号:(2019)027
武汉光迅科技股份有限公司
二○一八年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、 重要提示:
1、公司于 2019 年 4 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网上刊登《关于召开 2018 年年度股东大会的通
知》;
2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
二、 会议召开情况
1、会议召集人:公司董事会
2、会议时间:
现场会议召开时间:2019 年 5 月 20 日下午 2:30
网络投票时间:2019 年 5 月 19 日—2019 年 5 月 20 日。其中,通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 20 日上午 9:30-11:30,
下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019
年 5 月 19 日 15:00 至 2019 年 5 月 20 日 15:00 的任意时间。
3、召开方式:现场与网络相结合的方式
4、主持人:董事长余少华
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》及
公司章程的有关规定。
三、 会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共 13 人,代表公司有表决权的股份
297,053,624 股,占公司有表决权股份总数的 43.8759%。其中:出席现场会议的
股东及股东代表 5 人,所持股份 295,363,693 股,占公司有表决权总股份的
43.6263%;参加网络投票的股东 8 人,所持股份 1,689,931 股,占公司表决权总
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股份的 0.2496%。
四、 议案的审议和表决情况
与会股东经认真审议,通过了如下决议:
1、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》
表 决 结 果 : 同 意 297,053,624 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东单独计票表决情况:同意 5,574,680 股,占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃
权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
2、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》
表 决 结 果 : 同 意 297,053,624 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东单独计票表决情况:同意 5,574,680 股,占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃
权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
3、审议通过了《2018 年度财务决算报告》
表 决 结 果 : 同 意 297,053,624 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东单独计票表决情况:同意 5,574,680 股,占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃
权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
4、 审议通过了《2018 年年度报告全文及摘要》
表 决 结 果 : 同 意 297,053,624 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东单独计票表决情况:同意 5,574,680 股,占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃
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权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
5、审议通过了《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意 5,574,680 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东单独计票表决情况:同意 5,574,680 股,占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃
权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
6、审议通过了《2018 年度利润分配方案》
表 决 结 果 : 同 意 297,053,424 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9999%;反对 200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;弃权 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东单独计票表决情况:同意 5,574,480 股,占出席会议中小股东所持
股份的 99.9964%;反对 200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0036%;弃
权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
7、审议通过了《关于批准公司 2019 年度信贷业务办理额度的议案》
表 决 结 果 : 同 意 297,053,624 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东单独计票表决情况:同意 5,574,680 股,占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃
权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
8、审议通过了《关于变更公司注册资本并修改公司现行章程的议案》
表 决 结 果 : 同 意 297,053,624 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东单独计票表决情况:同意 5,574,680 股,占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃
权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
五、 律师见证情况
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本次股东大会经北京市嘉源律师事务所律师现场见证,并出具了法律意见
书,认为公司二○一八年年度股东大会的召集及召开程序合法,出席会议人员的
资格合法有效,表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,表决结果合法有
效。
六、 备查文件
1、武汉光迅科技股份有限公司二○一八年年度股东大会决议;
2、北京市嘉源律师事务所对本次股东大会出具的《关于武汉光迅科技股份
有限公司二○一八年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司董事会
二○一九年五月二十日
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