证券代码：002281           证券简称：光迅科技             公告编号：（2019）031



                   武汉光迅科技股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议（临时会议）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次
会议于 2019 年 6 月 20 日以现场表决结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通
知和相关议案已于 2019 年 6 月 14 日以电子邮件和书面形式发出。公司应参加表
决董事 11 人，实际表决董事 11 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议经过表决，通过以下决议：


一、 审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
    有效表决票 11 票，其中同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》详见《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网。


    特此公告




                                            武汉光迅科技股份有限公司董事会
                                                 二○一九年六月二十日




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