光迅科技:第五届董事会第二十四次会议(临时会议)决议公告2019-06-21
证券代码:002281 证券简称:光迅科技 公告编号:(2019)031
武汉光迅科技股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议(临时会议)决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉光迅科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次
会议于 2019 年 6 月 20 日以现场表决结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通
知和相关议案已于 2019 年 6 月 14 日以电子邮件和书面形式发出。公司应参加表
决董事 11 人,实际表决董事 11 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议经过表决,通过以下决议:
一、 审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
有效表决票 11 票,其中同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》详见《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网。
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司董事会
二○一九年六月二十日
1