证券代码：002281         证券简称：光迅科技            公告编号：（2019）048



                   武汉光迅科技股份有限公司
   第六届监事会第一次会议（临时会议）决议公告

    本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事
会第一次会议于 2019 年 9 月 17 日在公司 432 会议室以现场会议方式召开。本次
监事会会议通知已于 2019 年 9 月 12 日以书面方式发出。会议应到监事 7 人，实
到监事 7 人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会

议由监事会主席陈建华先生主持。
    经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、 审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
    同意选举陈建华先生为第六届监事会监事会主席。
    有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    陈建华先生简历见附件一。


    公司第六届监事会中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监
事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总
数的二分之一。


    特此公告




                                          武汉光迅科技股份有限公司监事会
                                               二○一九年九月十七日




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证券代码：002281        证券简称：光迅科技           公告编号：（2019）048


附件一：监事会主席陈建华先生简历
    陈建华先生：1967 年 11 月生，硕士，高级工程师。现任中国信息通信科技
集团有限公司董事会秘书兼投资管理部主任、武汉邮电科学研究院有限公司发展

策划部主任、烽火科技集团有限公司董事会秘书、武汉光谷烽火科技创业投资有
限公司董事总经理、武汉理工光科股份有限公司董事。曾任烽火通信市场部办事
处主任、武汉邮电科学研究院发展策划部副主任等职务。
    陈建华先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联
关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。陈建华先生

不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券
市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，
没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

    陈建华先生现时未持有公司的股份。经公司在最高人民法院网查询，陈建华
先生不属于“失信被执行人”。




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