证券代码：002281           证券简称：光迅科技            公告编号：（2019）052



                   武汉光迅科技股份有限公司
 第六届董事会第三次会议（临时会议）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会
第三次会议于 2019 年 12 月 9 日在公司 432 会议室以现场表决结合通讯表决方式召

开。本次董事会会议通知已于 2019 年 12 月 3 日以电子邮件和书面方式发出。本次
会议应参加表决董事 11 名，实际表决董事 11 名。公司监事会 7 名监事和部分高级
管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议由董事长余少华先生主持。
    经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：


一、 审议通过了《关于补充预计 2019 年度日常关联交易的议案》
    有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。余少华、吴海波、罗
锋为该议案的关联董事，回避了对该议案的表决。
    《关于补充预计 2019 年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《上海

证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
    公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网。


二、 审议通过了《关于确认公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象 2018 年度绩
     效考核的议案》

    有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。胡广文、金正旺为该
议案的关联董事，回避了对该议案的表决。
    经公司董事会薪酬与考核委员会审核并经公司董事会确认，公司 2017 年限制性
股票激励计划 509 名激励对象中的 1 人已身故，22 人因个人原因已辞职，不再符合
激励对象条件；其余 486 名激励对象考核分数均达到 90 分以上（含 90 分）。

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三、 审议通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议
     案》
    有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。胡广文、金正旺为该

议案的关联董事，回避了对该议案的表决。
    公司因 2017 年限制性股票激励计划的部分激励对象身故或离职，根据激励计划
的相关规定回购并注销 23 名激励对象已获授且未解锁的 63.6 万股限制性股票，回
购价格为 9.55 元/股。
    《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
    公司独立董事就本议案发表了独立意见，北京市嘉源律师事务所就该事项出具
了法律意见书，详见巨潮资讯网。


四、 审议通过了《关于变更公司注册资本并修改公司现行章程的议案》

    因公司回购注销限制性股票合计 63.6 万股，须对原公司章程中涉及注册资本和
股份总数的条款进行修改。具体修改内容详见附件一。修订后的《武汉光迅科技股
份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网。
    独立董事就章程的修改发表了独立意见，详见巨潮资讯网。


    特此公告




                                                武汉光迅科技股份有限公司董事会

                                                     二○一九年十二月九日




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附件一：公司章程具体修订内容
    一、原章程：
    第六条：公司注册资本为人民币 677,031,918 元。
    修改为：

    第六条：公司注册资本为人民币 676,395,918 元。
    二、原章程：
    第十九条：公司现股份总数为 677,031,918 股，每股面值人民币壹元，均为普
通股。
    修改为：
    第十九条：公司现股份总数为 676,395,918 股，每股面值人民币壹元，均为普
通股。




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