光迅科技:第六届董事会第三次会议(临时会议)决议公告2019-12-10
证券代码:002281 证券简称:光迅科技 公告编号:(2019)052
武汉光迅科技股份有限公司
第六届董事会第三次会议(临时会议)决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉光迅科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会
第三次会议于 2019 年 12 月 9 日在公司 432 会议室以现场表决结合通讯表决方式召
开。本次董事会会议通知已于 2019 年 12 月 3 日以电子邮件和书面方式发出。本次
会议应参加表决董事 11 名,实际表决董事 11 名。公司监事会 7 名监事和部分高级
管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议由董事长余少华先生主持。
经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:
一、 审议通过了《关于补充预计 2019 年度日常关联交易的议案》
有效表决票 8 票,其中同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。余少华、吴海波、罗
锋为该议案的关联董事,回避了对该议案的表决。
《关于补充预计 2019 年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见,详见巨潮资讯网。
二、 审议通过了《关于确认公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象 2018 年度绩
效考核的议案》
有效表决票 9 票,其中同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。胡广文、金正旺为该
议案的关联董事,回避了对该议案的表决。
经公司董事会薪酬与考核委员会审核并经公司董事会确认,公司 2017 年限制性
股票激励计划 509 名激励对象中的 1 人已身故,22 人因个人原因已辞职,不再符合
激励对象条件;其余 486 名激励对象考核分数均达到 90 分以上(含 90 分)。
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三、 审议通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议
案》
有效表决票 9 票,其中同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。胡广文、金正旺为该
议案的关联董事,回避了对该议案的表决。
公司因 2017 年限制性股票激励计划的部分激励对象身故或离职,根据激励计划
的相关规定回购并注销 23 名激励对象已获授且未解锁的 63.6 万股限制性股票,回
购价格为 9.55 元/股。
《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
公司独立董事就本议案发表了独立意见,北京市嘉源律师事务所就该事项出具
了法律意见书,详见巨潮资讯网。
四、 审议通过了《关于变更公司注册资本并修改公司现行章程的议案》
因公司回购注销限制性股票合计 63.6 万股,须对原公司章程中涉及注册资本和
股份总数的条款进行修改。具体修改内容详见附件一。修订后的《武汉光迅科技股
份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网。
独立董事就章程的修改发表了独立意见,详见巨潮资讯网。
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司董事会
二○一九年十二月九日
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附件一:公司章程具体修订内容
一、原章程:
第六条:公司注册资本为人民币 677,031,918 元。
修改为:
第六条:公司注册资本为人民币 676,395,918 元。
二、原章程:
第十九条:公司现股份总数为 677,031,918 股,每股面值人民币壹元,均为普
通股。
修改为:
第十九条:公司现股份总数为 676,395,918 股,每股面值人民币壹元,均为普
通股。
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