证券代码：002281          证券简称：光迅科技            公告编号：（2019）060



                   武汉光迅科技股份有限公司
   第六届监事会第四次会议（临时会议）决议公告

    本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事
会第四次会议于 2019 年 12 月 24 日下午四时在公司 432 会议室以现场会议方式
召开。本次监事会会议通知已于 2019 年 12 月 18 日以电子邮件和书面方式发出。
会议应到监事 6 人，实到监事 6 人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定。会议由监事会主席陈建华先生主持。
    经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、 审议通过了《武汉光迅科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草
     案）》及其摘要
    经审核，公司监事会认为：《武汉光迅科技股份有限公司2019年限制性股票

激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《国有控股
上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施
股权激励制度有关问题的通知》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、
法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；根据《上市
公司股权激励管理办法》的相关规定，本次股权激励无需聘请独立财务顾问。

    有效表决票 6 票，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《武汉光迅科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）摘要》
详见中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报、巨潮资讯网；《武汉光迅
科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》详见巨潮资讯网。


二、 审议通过了《武汉光迅科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划绩效
     考核办法》
    经审核，公司监事会认为：《武汉光迅科技股份有限公司2019年限制性股票


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证券代码：002281          证券简称：光迅科技             公告编号：（2019）060


激励计划绩效考核办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励
计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
    有效表决票 6 票，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《武汉光迅科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划绩效考核办法》
详见巨潮资讯网。


三、 审议通过了《关于核实<武汉光迅科技股份有限公司 2019 年限制性股票激
     励计划之激励对象名单>的议案》

    经审核，公司监事会认为：列入公司 2019 年限制性股票激励计划的激励对
象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范
性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适
当人选的情形，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处
罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司

《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为
公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    有效表决票 6 票，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    以上三项议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告




                                           武汉光迅科技股份有限公司监事会
                                               二○一九年十二月二十四日




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