光迅科技:第六届董事会第六次会议(临时会议)决议公告2020-02-14
证券代码:002281 证券简称:光迅科技 公告编号:(2020)008
武汉光迅科技股份有限公司
第六届董事会第六次会议(临时会议)决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉光迅科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议
于 2020 年 2 月 14 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知和相关议案已于
2020 年 2 月 8 日以电子邮件形式发出。公司应参加表决董事 11 人,实际表决董
事 11 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过表决,
通过以下决议:
一、 审议通过了《关于取消召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
有效表决票 11 票,其中同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《关于取消召开二〇二〇年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网。
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司董事会
二○二〇年二月十四日
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