证券代码：002281           证券简称：光迅科技             公告编号：（2020）008



                   武汉光迅科技股份有限公司
   第六届董事会第六次会议（临时会议）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议
于 2020 年 2 月 14 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知和相关议案已于

2020 年 2 月 8 日以电子邮件形式发出。公司应参加表决董事 11 人，实际表决董
事 11 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过表决，
通过以下决议：


一、 审议通过了《关于取消召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

    有效表决票 11 票，其中同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于取消召开二〇二〇年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网。


    特此公告




                                            武汉光迅科技股份有限公司董事会
                                                 二○二〇年二月十四日




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