证券代码：002281         证券简称：光迅科技             公告编号：（2020）009


                   武汉光迅科技股份有限公司
关于取消召开二〇二〇年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    因受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，为配合疫情防控工作，有效减少人
员聚集，阻断疫情传播，充分保护投资者合法权益，公司决定取消原定于 2020
年 2 月 20 日召开的二〇二〇年第一次临时股东大会。具体情况公告如下：
    一、取消股东大会的基本情况：

    1、取消的股东大会的届次：二〇二〇年第一次临时股东大会；
    2、取消的股东大会的召开日期、时间：
    （1）现场会议召开时间为：2020 年 2 月 20 日（星期四）下午 14：30；
    （2）网络投票时间为：2020 年 2 月 20 日（星期四）
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 2

月 20 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 2 月 20 日
9:15-15:00。
    3、取消的股东大会的股权登记日：2020 年 2 月 13 日（星期四）。
    二、取消股东大会的原因

    公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股
东大会的议案》。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 25 日在《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《第六届
董事会第四次会议决议公告》、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。
    因受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，为减少人员流动、聚集，防止疫情传

播，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，全力做好新型冠状病毒感染肺炎疫情

防控工作，根据中国证监会发布的《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工


                                    1
证券代码：002281           证券简称：光迅科技            公告编号：（2020）009


作的通知》等有关文件，结合疫情情况，经谨慎考虑，为充分保护投资者合法权益，

公司于 2020 年 2 月 14 日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消

召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，决定取消原定于 2020 年 2 月 20 日召开

的 2020 年第一次临时股东大会。本次临时股东大会的取消符合《公司法》和《公司

章程》等相关规定。

    三、所涉及议案的后续处理
    公司董事会将根据疫情的发展情况，择机另行召开股东大会审议相关事项，并

履行相应的信息披露义务。

    公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。



    特此公告




                                            武汉光迅科技股份有限公司董事会
                                                 二○二〇年二月十四日




                                      2