证券代码：002281           证券简称：光迅科技             公告编号:（2020）044



                   武汉光迅科技股份有限公司
 第六届董事会第十次会议（临时会议）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会
第十次会议于 2020 年 9 月 21 日在公司 104 会议室以现场表决结合通讯表决方式召
开。本次董事会会议通知已于 2020 年 9 月 16 日以电子邮件和书面方式发出。会议
应参加表决董事 11 名，实际表决董事 11 名。公司监事会 7 名监事和部分高级管理
人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议由董事长余少华先生主持。
    经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：


一、 审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格及首次授予名单和
     数量的议案》
    鉴于公司 2019 年年度股东大会审议通过了《2019 年度利润分配方案》，公司以
分红派息股权登记日的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.7 元（含
税），该利润分配方案已实施完毕。根据《上市公司股权激励管理办法》、《武汉
光迅科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司 2020
年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意对 2019 年限制性股票激励计划激励对
象的授予价格进行调整。本次调整后，授予价格由 14.39 元/股调整为 14.22 元/股。
    2019年限制性股票激励计划首次授予的725名激励对象中，因公司董事及高管胡
广文、金正旺、黄宣泽、毕梅在授予日2020年9月21日前六个月内存在卖出公司股票
的情形，公司将暂缓向上述激励对象授予限制性股票合计50.4万股，待相关条件满
足后，公司将再次召开董事会审议上述4名激励对象限制性股票的授予事宜。程磊等
11名激励对象因离职放弃认购限制性股票；陈代高等9人因个人原因自愿放弃认购拟
授予的全部限制性股票，公司董事会同意取消授予上述20人的激励对象资格，其合

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计持有的48万股限制性股票将取消授予。因此，本次公司首次授予的激励对象人数
由725名变更为701名，首次授予的限制性股票数量由2,193.6万股调整为2,095.2万
股。
       有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。胡广文、金正旺为本
议案的关联董事，回避了对该议案的表决。
       公司独立董事就本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
       《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格及首次授予名单和数量的公
告》详见中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网。


二、 审议通过了《关于向 2019 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票
       的议案》
       根据《上市公司股权激励管理办法》、《武汉光迅科技股份有限公司 2019 年限
制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2020 年 9 月 10 日召开的 2020 年
第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2019 年限制性股票激励计划的首次授
予条件已经成就，同意确定 2020 年 9 月 21 日为首次授予日，首次授予 701 名激励
对象 2,095.2 万股限制性股票。
       有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。胡广文、金正旺为本
议案的关联董事，回避了对该议案的表决。
       公司独立董事就本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
       《关于向 2019 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》详
见中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网。


       特此公告




                                                   武汉光迅科技股份有限公司董事会
                                                      二○二〇年九月二十二日


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