光迅科技：第六届董事会第十二次会议（临时会议）决议公告2020-12-03
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2020）052
武汉光迅科技股份有限公司
第六届董事会第十二次会议（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会
第十二次会议于 2020 年 12 月 2 日在公司 432 会议室以现场表决结合通讯表决方式
召开。本次董事会会议通知已于 2020 年 11 月 27 日以电子邮件和书面方式发出。本
次会议应参加表决董事 11 名，实际表决董事 11 名。公司监事会 7 名监事和部分高
级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议由董事长余少华先生主持。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、 审议通过了《关于补充预计 2020 年度日常关联交易的议案》
有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。余少华、吴海波、罗
锋为该议案的关联董事，回避了对该议案的表决。
《关于补充预计 2020 年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网。
二、 审议通过了《关于确认公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象 2019 年度绩
效考核的议案》
有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。胡广文、金正旺为该
议案的关联董事，回避了对该议案的表决。
经公司董事会薪酬与考核委员会审核并经公司董事会确认，公司 2017 年限制性
股票激励计划 569 名激励对象中的 9 人因个人原因已辞职，不再符合激励对象条件；
除以上不符合激励条件的对象外，有 1 人考核分数在 60 分以下，其余 559 名激励对
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象考核分数达到 90 分以上（含 90 分）。
三、 审议通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议
案》
有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。胡广文、金正旺为该
议案的关联董事，回避了对该议案的表决。
公司因 2017 年限制性股票激励计划的部分激励对象离职或绩效考核不符合解锁
要求，根据激励计划的相关规定回购并注销 7 名首次授予的激励对象已获授予但尚
未解锁的 14.2 万股限制性股票，回购价格为 9.55 元/股；回购并注销 3 名预留授予
的激励对象已获授予但尚未解锁的 4.5 万股限制性股票，回购价格为 12.98 元/股。
《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，北京市嘉源律师事务所就该事项出具
了法律意见书，详见巨潮资讯网。
此项议案须提交公司股东大会审议。
四、 审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议
案》
有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。胡广文、金正旺为该
议案的关联董事，回避了对该议案的表决。
公司因 2019 年限制性股票激励计划的部分激励对象离职，根据激励计划的相关
规定回购并注销 1 名首次授予的激励对象已获授予但尚未解锁的 0.9 万股限制性股
票，回购价格为 14.22 元/股。
《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，北京市嘉源律师事务所就该事项出具
了法律意见书，详见巨潮资讯网。
此项议案须提交公司股东大会审议。
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五、 审议通过了《关于清算注销光迅香港有限公司的议案》
有效表决票 11 票，其中同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。胡广文、金正旺为
该议案的关联董事，回避了对该议案的表决。
基于公司未来经营发展的需要，为了降低公司整体的运营管理成本、提高运营
效率，公司决定清算注销全资子公司光迅香港有限公司。
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司董事会
二○二〇年十二月三日
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