证券代码：002281           证券简称：光迅科技           公告编号：（2020）053


                   武汉光迅科技股份有限公司
 第六届监事会第十一次会议（临时会议）决议公告

    本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事
会第十一次会议于 2020 年 12 月 2 日在公司 432 会议室以现场会议方式召开。本
次监事会会议通知已于 2020 年 11 月 27 日发出。会议应到监事 7 人，实到监事
7 人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监
事会主席陈建华先生主持。
    经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：


一、 审议通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票
     的议案》
    有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会对本次董事会审议回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性
股票相关事项进行了核实，认为：公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的
激励对象 6 人已离职，1 人因 2019 年度个人绩效考核不符合解锁要求，同意公
司按照《2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定回购并注销上述
人员持有的已获授予但尚未解锁的限制性股票合计 14.2 万股，回购价格为 9.55
元/股；公司 2017 年限制性股票激励计划预留授予的激励对象 3 人已离职，同意
公司按照《2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定回购并注销上
述人员持有的已获授予但尚未解锁的限制性股票合计 4.5 万股，回购价格为
12.98 元/股。本次回购注销的限制性股票的数量及单价的计算结果准确，董事
会实施本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定。
    《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
    此项议案须提交公司股东大会审议。
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证券代码：002281          证券简称：光迅科技            公告编号：（2020）053

二、 审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票
     的议案》
    有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会对本次董事会审议回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性
股票相关事项进行了核实，认为：公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予的
激励对象 1 人已离职，同意公司按照《2019 年限制性股票激励计划（草案）》相
关规定回购并注销其持有的已获授予但尚未解锁的限制性股票 0.9 万股，回购价
格为 14.22 元/股。本次回购注销的限制性股票的数量及单价的计算结果准确，
董事会实施本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定。
    《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
    此项议案须提交公司股东大会审议。


    特此公告




                                           武汉光迅科技股份有限公司监事会
                                                二○二〇年十二月三日




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