证券代码:002281 证券简称:光迅科技 公告编号:(2020)054 武汉光迅科技股份有限公司 关于补充预计 2020 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、补充预计 2020 年度日常关联交易的基本情况 公司于 2020 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第七次会议及 2020 年 5 月 28 日召开 的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》,2020 年全年拟与关联方烽火通信科技股份有限公司、武汉虹信通信技术有限责任公司、武汉 邮电科学研究院有限公司等发生日常性关联交易金额不超过人民币 91,833 万元(不含 税)。 除上述已预计并履行审批程序的 2020 年度日常关联交易外,由于公司业务发展调 整,须新增与关联方南京华信藤仓光通信有限公司、武汉光谷机电科技有限公司、长飞 光纤光缆股份有限公司、长飞(武汉)光系统股份有限公司、深圳市虹远通信有限责任 公司、武汉虹信科技发展有限责任公司、武汉网锐检测科技有限公司的日常关联交易预 计,另外须对南京烽火星空通信发展有限公司、山东国迅量子芯科技有限公司、电信科 学技术第十研究所有限公司、武汉烽理光电技术有限公司、武汉同博物业管理有限公司 超出已履行审批程序的日常关联交易做出补充预计。以下为对 2020 年度日常关联交易 进一步补充预计的具体情况: 单位:元 2020 年度关联交 2019 年度关联交 关联交易 关联人 关联交易内容 易预计金额 易实际发生额 类别 (不含税) (不含税) 南京华信藤仓光通信有限公司 采购原材料 1,000,000.00 407,246.15 向关联方 武汉光谷机电科技有限公司 采购原材料 2,000,000.00 1,719,747.02 采购原材料 长飞光纤光缆股份有限公司 采购原材料 18,000,000.00 20,296,686.87 长飞(武汉)光系统股份有限公司 采购原材料 2,000,000.00 231,096.99 1 证券代码:002281 证券简称:光迅科技 公告编号:(2020)054 南京烽火星空通信发展有限公司 销售产品 5,000,000.00 949,568.61 山东国迅量子芯科技有限公司 销售产品 500,000.00 77,858.18 向关联方 电信科学技术第十研究所有限公司 销售产品 8,000,000.00 2,977,009.73 销售产品 武汉烽理光电技术有限公司 销售产品 3,000,000.00 341,083.85 深圳市虹远通信有限责任公司 销售产品 100,000.00 929.20 武汉虹信科技发展有限责任公司 销售产品 200,000.00 - 武汉同博物业管理有限公司 接受劳务 4,000,000.00 2,934,816.22 接受关联方 武汉光谷信息光电子创新中心有限公司 接受劳务 10,000,000.00 - 提供的劳务 武汉网锐检测科技有限公司 接受劳务 2,000,000.00 - 1、2020 年 12 月 2 日,公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于补充预 计 2020 年度日常关联交易的议案》,根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规 定,来自烽火科技集团有限公司的三名关联董事余少华、吴海波、罗锋回避表决,其他 八名非关联董事一致通过了上述议案。 2、根据公司章程的相关规定,此项关联交易预计无须获得股东大会的批准。 二、补充的关联方介绍和关联关系 1、南京华信藤仓光通信有限公司。法定代表人:郭亚晋。注册资本:34,459.96 万元。住所:南京经济技术开发区新港大道 76 号。主营业务:生产销售光纤、光缆及 光通信传输设备器材与光通信元件之行销、流通及材料供应,设计与承包电信线路及资 讯系统网络工程(需经国家行业主管部门批准后实施)并提供相关的产品及服务。截至 2019 年 12 月 31 日,南京华信藤仓光通信有限公司总资产 128,150.08 万元、净资产 47,844.18 万元、2019 年度营业收入 122,727.65 万元,净利润 3,524.32 万元。 与本公司关系:同受中国信息通信科技集团有限公司控制。 履约能力分析:该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议, 其应支付的款项形成坏账的可能性很小。 2020 年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过 100 万元(不含税)。 经查询,南京华信藤仓光通信有限公司不属于“失信被执行人”。 2、长飞光纤光缆股份有限公司。法定代表人:马杰。注册资本:75,790.5108 万 元。住所:湖北省武汉市东湖高新技术开发区光谷大道 9 号。主营业务:硏究、开发、 生产和销售预制棒、光纤、光缆、通信线缆、特种线缆及器件、附件、组件和材料,专 用设备以及通信产品的制造。截至 2019 年 12 月 31 日,长飞光纤光缆股份有限公司总 2 证券代码:002281 证券简称:光迅科技 公告编号:(2020)054 资产 1,377,589.96 万元、净资产 894,213.28 万元、2019 年度营业收入 776,917.55 万 元,净利润 7,842.85 万元。 与本公司关系:中国信息通信科技集团有限公司联营企业。 履约能力分析:该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议, 其应支付的款项形成坏账的可能性很小。 2020 年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过 1,800 万元(不含税)。 经查询,长飞光纤光缆股份有限公司不属于“失信被执行人”。 3、武汉光谷机电科技有限公司。法定代表人:金亚雄。注册资本:4,000 万元。 住所:武汉东湖开发区关南四路 37 号。主营业务:金属制品和塑料制品设计、制造及 销售;承接通信工程(专营除外)、交通道路工程及产品设计、制造及销售;电力设备 及产品的设计、制造、销售。截至 2019 年 12 月 31 日,武汉光谷机电科技有限公司总 资产 23,523.94 万元、净资产 9,750.75 万元、2019 年度营业收入 9,391.54 万元,净 利润 86.70 万元。 与本公司关系:中国信息通信科技集团有限公司联营企业。 履约能力分析:该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议, 其应支付的款项形成坏账的可能性很小。 2020 年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过 200 万元(不含税)。 经查询,武汉光谷机电科技有限公司不属于“失信被执行人”。 4、长飞(武汉)光系统股份有限公司。法定代表人:周理晶。注册资本:4,750 万元。住所:湖北省武汉市关山二路 4 号。主营业务:特种光纤、光器件、光传感和其 他光系统系列产品的研发、生产、加工、销售及技术服务;系统集成、计算机软、硬件 产品的研发、技术服务及技术咨询;通信工程设计、安装、维护;自营和代理各类商品 及技术进出口业务。截至 2019 年 12 月 31 日,长飞(武汉)光系统股份有限公司总资 产 9,456.53 万元、净资产 6,981.25 万元、2019 年度营业收入 7,328.69 万元,净利润 260.93 万元。 与本公司关系:中国信息通信科技集团有限公司联营企业。 履约能力分析:该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议, 其应支付的款项形成坏账的可能性很小。 2020 年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过 200 万元(不含税)。 经查询,长飞(武汉)光系统股份有限公司不属于“失信被执行人”。 3 证券代码:002281 证券简称:光迅科技 公告编号:(2020)054 5、深圳市虹远通信有限责任公司。法定代表人:廖德祥。注册资本:3000 万元。 住所:深圳市南山区龙井路龙井商业中心。主营业务:射频有源模块、光通信模块及组 件、无线通信设备、射频无源器件及系统、电源模块和电源系统、通信设备及部件的研 发和销售及国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);电子技术、自动化技术及产品技 术开发与销售、设备安装及技术咨询服务。截至 2019 年 12 月 31 日,深圳市虹远通信 有限责任公司总资产 12,982 万元、净资产 4,308 万元、2019 年度营业收入 3,979 万元, 净利润 502 万元。 与本公司关系:中国信息通信科技集团有限公司联营企业。 履约能力分析:该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议, 其应支付的款项形成坏账的可能性很小。 2020 年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过 10 万元(不含税)。 经查询,深圳市虹远通信有限责任公司不属于“失信被执行人”。 6、武汉虹信科技发展有限责任公司。法定代表人:田宇兴。注册资本:60,000 万 元。住所:武汉市江夏经济开发区藏龙岛谭湖二路 1 号。主营业务:通信、电子信息、 电子技术、自动化技术及产品开发、研制、技术服务、开发产品的销售;通信信息网络 系统集成(业务网、支撑网);安全技术规范系统(工程)设计施工;通信工程、设备 安装工程施工;计算机信息系统集成;货物进出口,技术进出口;防雷设计与施工。截 至 2019 年 12 月 31 日,深圳市虹远通信有限责任公司总资产 35,268.66 万元、净资产 34,913.96 万元、2019 年度营业收入 2,773.52 万元,净利润 7.92 万元。 与本公司关系:同受中国信息通信科技集团有限公司控制。 履约能力分析:该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议, 其应支付的款项形成坏账的可能性很小。 2020 年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过 20 万元(不含税)。 经查询,武汉虹信科技发展有限责任公司不属于“失信被执行人”。 7、武汉网锐检测科技有限公司。法定代表人:余少华。注册资本:5000 万元。住 所:武汉市东湖新技术开发区吴家湾紫菘花园小区烽火科技大楼 9 楼。主营业务:质检 技术服务;实验室检测仪器及设备研发、批发兼零售;信息技术咨询服务。截至 2019 年 12 月 31 日,深圳市虹远通信有限责任公司总资产 10,284.94 万元、净资产 9,341.48 万元、2019 年度营业收入 5,506.73 万元,净利润 2,410.97 万元。 与本公司关系:同受中国信息通信科技集团有限公司控制。 4 证券代码:002281 证券简称:光迅科技 公告编号:(2020)054 履约能力分析:该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议, 其应支付的款项形成坏账的可能性很小。 2020 年与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过 200 万元(不含税)。 经查询,武汉网锐检测科技有限公司不属于“失信被执行人”。 三、关联交易的主要内容 公司与关联方之间的关联交易价格,有国家定价的,严格执行国家定价;没有国家 定价的,依照国际和国内市场公允价格进行。付款安排和结算方式与其他非关联方相比 无差异。 四、关联交易目的和对本公司的影响 上述关联交易是公司正常生产经营所必须发生的,是公司合理配置资源、降低经营 成本的重要手段,对公司的主营业务发展具有积极意义。上述关联交易遵循了公平、公 正、公开的原则,没有损害公司及其它股东,尤其是中小股东的利益,亦不会对公司本 期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响,不影响公司的独立性。 五、独立董事的意见 上述新增预计关联交易事项已经获得独立董事的事前认可,公司独立董事一致同意 将该议案提交公司第六届董事会第十二次会议审议,并就此发表了如下独立意见: 公司本次补充预计日常关联交易的项目与金额,符合公司实际经营情况,保证了公 司业务持续稳健发展,从而有利于保障公司及全体股东的利益。上述关联交易遵循公开、 公平、公正的原则,关联交易价格公允、合理,不存在损害公司及其他股东利益的情形。 董事会关于上述关联交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 六、备查文件 1、公司第六届董事会第十二次会议决议; 2、独立董事对第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。 特此公告 武汉光迅科技股份有限公司董事会 二○二〇年十二月三日 5