证券代码：002281           证券简称：光迅科技             公告编号：（2020）058



                   武汉光迅科技股份有限公司
第六届董事会第十三次会议（临时会议）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会
第十三次会议于 2020 年 12 月 17 日 15:30 在公司 432 会议室以现场表决结合通讯表
决方式召开。本次董事会会议通知已于 2020 年 12 月 11 日以电子邮件和书面方式发
出。会议应参加表决董事 11 名，实际表决董事 11 名。公司监事会 7 名监事和部分
高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议由董事长余少华先生主持。
    经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：


一、 审议通过了《关于向 2019 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制
     性股票的议案》
    董事会认为公司 2019 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象的授予条件已
经成就，同意确定 2020 年 12 月 18 日为授予日，授予 4 名激励对象 50.4 万股限制
性股票，授予价格为人民币 14.22 元/股。
    有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。胡广文、金正旺为本
议案的关联董事，回避了对该议案的表决。
    公司独立董事就本议案发表了独立意见，北京市嘉源律师事务所就该事项出具
了法律意见书，详见巨潮资讯网。
    《关于向 2019 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的公
告》详见中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报、巨潮资讯网。


    特此公告



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证券代码：002281   证券简称：光迅科技              公告编号：（2020）058




                                        武汉光迅科技股份有限公司董事会
                                            二○二〇年十二月十八日




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