证券代码:002281 证券简称:光迅科技 公告编号:(2021)029 武汉光迅科技股份有限公司 二○二〇年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、 重要提示 1、公司于 2021 年 4 月 23 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登《关于召开 2020 年年度股东 大会的通知》; 2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。 二、 会议召开情况 1、会议召集人:公司董事会 2、会议时间: 现场会议召开时间:2021 年 5 月 14 日下午 2:30 网络投票时间为:2021 年 5 月 14 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为:2021 年 5 月 14 日上午 9:15—9:25,9:30-11:30, 下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2021 年 5 月 14 日上午 9:15-下午 15:00。 3、召开方式:现场与网络相结合的方式 4、主持人:董事长余少华 5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》 及公司章程的有关规定。 三、 会议的出席情况 出 席 本 次 会 议 的 股 东 及股 东 代 表 共 16 人, 代 表 公 司 有 表决 权 的 股 份 325,272,360 股,占公司有表决权股份总数的 46.6105%。其中:出席现场会议 的股东及股东代表 5 人,所持股份 292,147,292 股,占公司有表决权股份总数的 1 证券代码:002281 证券简称:光迅科技 公告编号:(2021)029 41.8638%;参加网络投票的股东 11 人,所持股份 33,125,068 股,占公司有表决 权股份总数的 4.7467%。 四、 议案的审议和表决情况 与会股东经认真审议,通过了如下决议: 1、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》 表 决 结 果 : 同 意 325,178,160 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9710%;反对 48,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0150%;弃权 45,400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0140%。 中小股东单独计票表决情况:同意 33,699,216 股,占出席会议中小股东所 持股份的 99.7212%;反对 48,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1444%; 弃权 45,400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股 份的 0.1343%。 根据表决结果,此项议案获得本次股东大会通过。 2、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》 表 决 结 果 : 同 意 325,178,160 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9710%;反对 48,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0150%;弃权 45,400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0140%。 中小股东单独计票表决情况:同意 33,699,216 股,占出席会议中小股东所 持股份的 99.7212%;反对 48,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1444%; 弃权 45,400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股 份的 0.1343%。 根据表决结果,此项议案获得本次股东大会通过。 3、审议通过了《2020 年度财务决算报告》 表 决 结 果 : 同 意 325,178,160 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9710%;反对 48,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0150%;弃权 45,400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0140%。 2 证券代码:002281 证券简称:光迅科技 公告编号:(2021)029 中小股东单独计票表决情况:同意 33,699,216 股,占出席会议中小股东所 持股份的 99.7212%;反对 48,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1444%; 弃权 45,400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股 份的 0.1343%。 根据表决结果,此项议案获得本次股东大会通过。 4、 审议通过了《2020 年年度报告全文及摘要》 表 决 结 果 : 同 意 325,177,460 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9708%;反对 49,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0152%;弃权 45,400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0140%。 中小股东单独计票表决情况:同意 33,698,516 股,占出席会议中小股东所 持股份的 99.7192%;反对 49,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1465%; 弃权 45,400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股 份的 0.1343%。 根据表决结果,此项议案获得本次股东大会通过。 5、审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》 关联股东烽火科技集团有限公司在该议案表决时予以回避。 表决结果:同意 27,955,068 股,占出席会议所有股东所持股份的 82.7234%; 反对 5,834,548 股,占出席会议所有股东所持股份的 17.2653%;弃权 3,800 股 (其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0112%。 中小股东单独计票表决情况:同意 27,955,068 股,占出席会议中小股东所 持股份的 82.7234%;反对 5,834,548 股,占出席会议中小股东所持股份的 17.2653%;弃权 3,800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 股东所持股份的 0.0112%。 根据表决结果,此项议案获得本次股东大会通过。 6、审议通过了《2020 年度利润分配预案》 表 决 结 果 : 同 意 325,223,560 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9850%;反对 48,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0150%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 3 证券代码:002281 证券简称:光迅科技 公告编号:(2021)029 中小股东单独计票表决情况:同意 33,744,616 股,占出席会议中小股东所 持股份的 99.8556%;反对 48,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1444%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 根据表决结果,此项议案获得本次股东大会通过。 7、审议通过了《关于批准公司 2021 年度信贷业务办理额度的议案》 表 决 结 果 : 同 意 325,029,284 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9253%;反对 243,076 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0747%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东单独计票表决情况:同意 33,550,340 股,占出席会议中小股东所 持 股 份 的 99.2807 % ;反 对 243,076 股 , 占出 席 会议 中 小 股东 所 持股 份 的 0.7193%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所 持股份的 0.0000%。 根据表决结果,此项议案获得本次股东大会通过。 8、审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》 表 决 结 果 : 同 意 325,164,260 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9668%;反对 62,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0193%;弃权 45,400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0140%。 中小股东单独计票表决情况:同意 33,685,316 股,占出席会议中小股东所 持股份的 99.6801%;反对 62,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1855%; 弃权 45,400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股 份的 0.1343%。 根据表决结果,此项议案获得本次股东大会通过。 9、审议通过了《关于与大唐电信集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨 关联交易的议案》 关联股东烽火科技集团有限公司在该议案表决时予以回避。 表决结果:同意 27,632,957 股,占出席会议所有股东所持股份的 81.7702%; 反对 6,160,459 股,占出席会议所有股东所持股份的 18.2298%;弃权 0 股(其 4 证券代码:002281 证券简称:光迅科技 公告编号:(2021)029 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东单独计票表决情况:同意 27,632,957 股,占出席会议中小股东所 持股份的 81.7702%;反对 6,160,459 股,占出席会议中小股东所持股份的 18.2298%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东 所持股份的 0.0000%。 根据表决结果,此项议案获得本次股东大会通过。 10、 审议通过了《关于为公司董监高购买责任险和人身意外险的议案》 表 决 结 果 : 同 意 325,168,860 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9682%;反对 58,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0179%;弃权 45,400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0140%。 中小股东单独计票表决情况:同意 33,689,916 股,占出席会议中小股东所 持股份的 99.6937%;反对 58,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1719%; 弃权 45,400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股 份的 0.1343%。 根据表决结果,此项议案获得本次股东大会通过。 11、 审议通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》(第六届董事会第十二次会议通过) 表 决 结 果 : 同 意 325,223,560 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9850%;反对 48,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0150%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东单独计票表决情况:同意 33,744,616 股,占出席会议中小股东所 持股份的 99.8556%;反对 48,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1444%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 根据表决结果,此项议案获得本次股东大会通过。 12、 审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》(第六届董事会第十二次会议通过) 表 决 结 果 : 同 意 325,223,560 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 5 证券代码:002281 证券简称:光迅科技 公告编号:(2021)029 99.9850%;反对 48,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0150%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东单独计票表决情况:同意 33,744,616 股,占出席会议中小股东所 持股份的 99.8556%;反对 48,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1444%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 根据表决结果,此项议案获得本次股东大会通过。 13、 审议通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》(第六届董事会第十六次会议通过) 表 决 结 果 : 同 意 325,223,560 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9850%;反对 48,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0150%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东单独计票表决情况:同意 33,744,616 股,占出席会议中小股东所 持股份的 99.8556%;反对 48,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1444%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 根据表决结果,此项议案获得本次股东大会通过。 14、 审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》(第六届董事会第十六次会议通过) 表 决 结 果 : 同 意 325,223,060 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9848%;反对 48,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0150%;弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。 中小股东单独计票表决情况:同意 33,744,116 股,占出席会议中小股东所 持股份的 99.8541%;反对 48,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1444%; 弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0015%。 根据表决结果,此项议案获得本次股东大会通过。 15、 审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司现行章程的议案》 6 证券代码:002281 证券简称:光迅科技 公告编号:(2021)029 表 决 结 果 : 同 意 325,223,060 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9848%;反对 48,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0150%;弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。 中小股东单独计票表决情况:同意 33,744,116 股,占出席会议中小股东所 持股份的 99.8541%;反对 48,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1444%; 弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0015%。 根据表决结果,此项议案获得本次股东大会通过。 五、 律师见证情况 本次股东大会经北京市嘉源律师事务所律师现场见证,并出具了法律意见 书,认为公司二○二〇年年度股东大会的召集及召开程序合法,出席会议人员的 资格合法有效,表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,表决结果合法有 效。 六、 备查文件 1、武汉光迅科技股份有限公司二○二〇年年度股东大会决议; 2、北京市嘉源律师事务所对本次股东大会出具的《关于武汉光迅科技股份 有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告 武汉光迅科技股份有限公司董事会 二○二一年五月十四日 7