证券代码：002281          证券简称：光迅科技               公告编号：（2021）045



                   武汉光迅科技股份有限公司
            第六届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事
会第十九次会议于 2021 年 8 月 24 日在公司 104 会议室以现场表决结合通讯表决
方式召开。本次董事会会议通知已于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件方式发出。会
议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。公司监事会 6 名监事和部分
高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议由董事长余少华先生主持。
    经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、 审议通过了《2021 年总经理半年度工作报告》
    有效表决票 10 票，其中同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。


二、 审议通过了《2021 年半年度报告全文及摘要》
    有效表决票 10 票，其中同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《2021 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网；《2021 年半年度报告摘要》详
见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。


三、 审议通过了《募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告》
    有效表决票 10 票，其中同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
    独立董事对募集资金 2021 年半年度存放与使用情况发表了独立意见，详见
巨潮资讯网。



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四、 审议通过了《关于审议公司 2020 年度高级管理人员年薪兑现方案的议案》
    有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。金正旺为本议案的
关联董事，依法回避表决。
    公司高级管理人员 2020 年度年薪（税前）分别如下：胡广文 125 万元，金
正旺 112 万元，黄宣泽 112 万元，毛浩 96 万元，徐勇 107 万元，吕向东 107 万
元，余向红 90 万元，胡强高 107 万元，毕梅 96 万元。
    独立董事就 2020 年度高级管理人员年薪兑现方案发表了独立意见，详见巨
潮资讯网。


五、 审议通过了《关于 2021 年半年度计提资产减值准备的议案》
    有效表决票 10 票，其中同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事就公司 2021 年半年度计提资产减值准备事项发表了独立意见，详
见巨潮资讯网。
    《关于 2021 年半年度计提资产减值准备的公告》详见《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。


六、 审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    有效表决票 10 票，其中同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《武汉光迅科技股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通
知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网。


    特此公告




                                            武汉光迅科技股份有限公司董事会
                                                二○二一年八月二十六日




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