光迅科技:第六届董事会第二十次会议决议公告2021-08-28
证券代码:002281 证券简称:光迅科技 公告编号:(2021)051
武汉光迅科技股份有限公司
第六届董事会第二十次会议(临时会议)决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
武汉光迅科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第
二十次会议于 2021 年 8 月 27 日在公司 104 会议室以现场表决结合通讯表决方式召
开。本次董事会会议通知已于 2021 年 8 月 20 日以电子邮件和书面方式发出。本次
会议应参加表决董事 10 名,实际表决董事 10 名。公司监事会 6 名监事和部分高级
管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议由董事长余少华先生主持。
经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:
一、 审议通过了《关于向激励对象授予 2019 年限制性股票激励计划预留部分限制性
股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《武汉光迅科技股份有限公司 2019 年限制
性股票激励计划(草案)》的有关规定以及公司 2020 年 9 月 10 日召开的 2020 年第
一次临时股东大会的授权,董事会认为公司 2019 年限制性股票激励计划规定的预留
限制性股票的授予条件已经成就,同意确定 2021 年 8 月 27 日为授予日,向 198 名
激励对象授予 230 万股限制性股票,授予价格为 12.40 元/股。
有效表决票 9 票,其中同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。金正旺为本议案的关
联董事,回避了对该议案的表决。
《关于向激励对象授予 2019 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公
告》详见中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网。
公司独立董事就本议案发表了独立意见,公司监事会发表了核查意见,北京市
嘉源律师事务所就该事项出具了法律意见书,详见巨潮资讯网。
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证券代码:002281 证券简称:光迅科技 公告编号:(2021)051
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司董事会
二○二一年八月二十八日
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