证券代码：002281          证券简称：光迅科技             公告编号：（2021）060


                   武汉光迅科技股份有限公司
       第六届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次
会议于 2021 年 10 月 26 日在公司 432 会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。
本次董事会会议通知和相关议案已于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件和书面形式
发出。会议应参加表决董事 11 人，实际表决董事 11 人。公司监事会 7 名监事和
部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议由董事长余少华先生主持。
    会议经过表决，通过以下决议：
一、审议通过了《关于审议 2021 年第三季度报告的议案》
    有效表决票 11 票，其中同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《2021 年第三季度报告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》、巨潮资讯网。


    特此公告




                                           武汉光迅科技股份有限公司董事会
                                               二○二一年十月二十七日




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