证券代码：002281          证券简称：光迅科技           公告编号：（2021）064



                   武汉光迅科技股份有限公司
            第六届监事会第二十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事
会第二十次会议于 2021 年 11 月 12 日在公司 432 会议室以现场会议方式召开。
本次监事会会议通知已于 2021 年 11 月 1 日发出。会议应到监事 7 人，实到监事
7 人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监
事会主席陈建华先生主持。经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
    有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》
等法律、法规及规范性文件的相关规定，监事会对公司经营情况和相关事项进行
了逐项自查，认为本次非公开发行符合现行有关法律、法规及规范性文件规定的
各项条件，公司具备非公开发行A股股票的资格和条件。
    此项议案尚需提交公司股东大会审议。
二、逐项审议通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次非公开发行股票方案符合《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上
市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的
规定，方案合理、切实可行。方案中关于发行对象的范围适当，发行价格的定价
原则、依据、方法和程序合理，募集资金的金额、用途符合公司的发展战略，发
行方案切实可行，有利于增强公司的核心竞争力与持续盈利能力，符合公司及全
体股东的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
    本次非公开发行的发行对象之一为中国信息通信科技集团有限公司（以下简
称“中国信科集团”），系公司的实际控制人，属于公司的关联方。因此，本次

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非公开发行构成关联交易，关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易
价格定价方式公允，交易方式符合市场规则，没有对公司独立性构成影响，没有
发现有损害股东权益、尤其是中小股东权益的行为和情况。
    有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本次发行方案尚需国务院国资委授权的国家出资企业中国信科集团批准、公
司股东大会审议表决，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
三、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
    有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。
    经审核，监事会认为：公司本次非公开发行股票预案符合《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司
非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，
符合市场现状和公司实际情况，具有可行性，有利于增强公司的持续经营能力，
有利于公司的长远发展。
    本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告
的议案》
    有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分
析报告综合考虑了公司发展战略、行业发展趋势、公司技术能力等需求，符合国
家相关的产业政策，符合公司的实际情况和发展需要，项目实施后有利于提升公
司盈利能力，增强研发能力，进一步提升公司的综合竞争力，增强公司的抗风险
能力。
    本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的议案》
    有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。
    经审核，监事会认为，公司编制的截至 2021 年 9 月 30 日止的《武汉光迅科
技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》以及立信会计师事务所（特殊普通
合伙）就公司的前次募集资金使用情况出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》
真实、完整地反映了前次募集资金的实际使用情况。


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    本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联
交易的议案》
    有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票。
    公司实际控制人中国信科集团拟参与公司本次非公开发行股票的认购，拟认
购比例不低于本次非公开发行股份总数的 10%，且不超过本次非公开发行股份总
数的 20%。中国信科集团将不参与市场询价过程，并接受市场询价结果，其认购
价格与其他发行对象的认购价格相同。
    经审核，监事会认为：本协议合法、有效。公司实际控制人中国信科集团参
与认购公司本次非公开发行股票，构成关联交易事项。上述关联交易价格符合国
家有关法律法规和政策的规定，交易定价政策公平合理，不存在利益输送行为，
不存在损害其他投资者利益的情形。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主
体承诺的议案》
    有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：公司关于本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响
的分析和提出的填补回报措施，以及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管
理人员对填补被摊薄即期回报的相关措施所作出的承诺，符合公司实际经营情况
和持续性发展的要求，具备合理性、可行性，有利于保障投资者合法权益，不存
在损害公司或全体股东利益的情形。
    本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过了《关于未来三年（2021 年—2023 年）股东回报规划的议案》
    有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：公司董事会制定的《公司未来三年（2021 年-2023 年）
股东回报规划》充分考虑了公司可持续发展的需要和广大股东取得合理投资回报
的意愿，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
以及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，有利于保
护投资者特别是中小投资者利益。


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    本议案尚需提交股东大会审议。


    特此公告




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                                             二○二一年十一月十三日




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