证券代码：002281            证券简称：光迅科技              公告编号：（2021）070



                   武汉光迅科技股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议（临时会议）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


    武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二
十四次会议于 2021 年 11 月 30 日在公司 432 会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。
本次董事会会议通知已于 2021 年 11 月 24 日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应
参加表决董事 11 名，实际表决董事 11 名。公司监事会 7 名监事和部分高级管理人员列
席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由
董事长余少华先生主持。
    经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：


一、 审议通过了《关于补充预计 2021 年度日常关联交易的议案》
    有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。余少华、吴海波、罗锋为
来自烽火科技集团的董事，回避了对该议案的表决。
    《关于补充预计 2021 年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
    公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网。


二、 审议通过了《关于确认公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象 2020 年度绩效考
     核的议案》
    有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。黄宣泽、金正旺为 2017
年限制性股票激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决。
    经公司董事会薪酬与考核委员会审核并经公司董事会确认，公司 2017 年限制性股
票激励计划 556 名激励对象中的 8 人（其中首次授予的激励对象有 2 名，预留授予的激
励对象有 6 名）因个人原因已辞职，不再符合激励对象条件；除以上不符合激励条件的

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对象外，有 3 人（均为首次授予的激励对象）考核分数不满 80 分，有 2 人（均为首次
授予的激励对象）考核分数不满 60 分，其余 543 名激励对象考核分数达到 90 分以上（含
90 分）。


三、 审议通过了《关于确认公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象 2020 年度绩效考
     核的议案》
    有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。黄宣泽、金正旺为 2019
年限制性股票激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决。
    经公司董事会薪酬与考核委员会审核并经公司董事会确认，公司 2019 年限制性股
票激励计划 700 名激励对象中的 11 人（其中首次授予的激励对象有 10 名，预留授予的
激励对象有 1 名）因个人原因已辞职，不再符合激励对象条件；除以上不符合激励条件
的对象外，有 3 人（均为首次授予的激励对象）考核分数不满 80 分，有 2 人（均为首
次授予的激励对象）考核分数不满 60 分。其余 684 名激励对象考核分数达到 90 分以上
（含 90 分）。


四、 审议通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
    有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。黄宣泽、金正旺为 2017
年限制性股票激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决。
    公司因 2017 年限制性股票激励计划的部分激励对象离职或绩效考核不符合全部解
锁要求，根据激励计划的相关规定回购并注销 7 名首次授予的激励对象已获授予但尚未
解锁的 6.3 万股限制性股票，回购价格为 9.55 元/股；回购并注销 6 名预留授予的激励
对象已获授予但尚未解锁的 7.8 万股限制性股票，回购价格为 12.98 元/股。
    《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见《中国
证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。。
    公司独立董事就本议案发表了独立意见，北京市嘉源律师事务所就该事项出具了法
律意见书，详见巨潮资讯网。
    此项议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。


五、 审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》


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    有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。黄宣泽、金正旺为 2019
年限制性股票激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决。
    公司因 2019 年限制性股票激励计划的部分激励对象离职或绩效考核不符合解锁要
求，根据激励计划的相关规定回购并注销 15 名首次授予的激励对象已获授予但尚未解
锁的 26.9 万股限制性股票，回购价格为 14.22 元/股；回购并注销 1 名预留授予的激励
对象已获授予但尚未解锁的 0.6 万股限制性股票，回购价格为 12.40 元/股。
    《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见《中国
证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
    公司独立董事就本议案发表了独立意见，北京市嘉源律师事务所就该事项出具了法
律意见书，详见巨潮资讯网。
    此项议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。


六、 审议通过了《变更公司注册资本并修改公司现行章程的议案》
    有效表决票 11 票，其中同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公 司 向 2019 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 预 留 授 予 的 激 励 对 象 授 予 限 制 性 股 票
2,276,000 股；另根据公司第六届董事会第二十四次会议审议的《关于回购注销 2017
年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于回购注销 2019 年限制性股票
激励计划部分限制性股票的议案》，公司拟回购注销限制性股票共计 416,000 股。综上，
公司注册资本由 697,548,918 元变更为 699,408,918 元，公司股份总数由 697,548,918
股变更至 699,408,918 股。公司股份总数和注册资本等事项发生变更，因此须对《公司
章程》的相关条款进行修订。章程的具体修订情况见附件一。
    独立董事对章程的修订事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
    此项议案须提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。


七、 审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    有效表决票 11 票，其中同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《武汉光迅科技股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》详见
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。




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    特此公告




                                        武汉光迅科技股份有限公司董事会
                                             二○二一年十二月一日




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附件一：公司章程修订内容
    一、原章程：
    第六条：公司注册资本为人民币 697,548,918 元。
    修订为：
    第六条：公司注册资本为人民币 699,408,918 元。
    二、原章程：
    第十九条、公司现股份总数为 697,548,918 股，每股面值人民币壹元，均为普通股。
    修订为：
    第十九条：公司现股份总数为 699,408,918 股，每股面值人民币壹元，均为普通股。




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