证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2021）079
武汉光迅科技股份有限公司
二○二一年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示：
1、公司于 2021 年 12 月 1 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的
通知》；公司于 2021 年 12 月 4 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的
通知的更正公告》，对本次股东大会通知进行了调整。
2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
二、 会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
现场会议召开时间为：2021 年 12 月 16 日（星期四）下午 14:30。
网络投票时间为：2021 年 12 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2021 年 12 月 16 日上午 9:15－下午 15:00。
3、召开方式：现场与网络相结合的方式
4、主持人：副董事长黄宣泽
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》及
公司章程的有关规定。
三、 会议的出席情况
1
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出 席 本 次 会 议 的 股 东 及股 东 代 表 共 52 人， 代 表 公 司 有 表决 权 的 股 份
300,541,815 股，占公司有表决权股份总数的 42.9453%。其中：出席现场会议的
股东及股东代表 2 人，所持股份 291,632,444 股，占公司有表决权总股份的
41.6722%；参加网络投票的股东 50 人，所持股份 8,909,371 股，占公司表决权
总股份的 1.2731％。
四、 议案的审议和表决情况
与会股东经认真审议，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
表决结果：同意 8,261,953 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.1626％；
反对 800,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 8.8374％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东单独计票表决情况：同意 8,261,953 股，占出席会议中小股东所持
股份的 91.1626％；反对 800,918 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.8374％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2、逐项审议通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.1 本次发行股票的种类和面值
表决结果：同意 8,537,753 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.2058％；
反对 523,418 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.7754％；弃权 1,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0188％。
中小股东单独计票表决情况：同意 8,537,753 股，占出席会议中小股东所持
股份的 94.2058％；反对 523,418 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.7754％；
弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0188％。
2.2 发行方式和发行时间
表决结果：同意 8,261,953 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.1626％；
反对 799,218 股，占出席会议所有股东所持股份的 8.8186％；弃权 1,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0188％。
2
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中小股东单独计票表决情况：同意 8,261,953 股，占出席会议中小股东所持
股份的 91.1626％；反对 799,218 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.8186％；
弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0188％。
2.3 发行价格和定价原则
表决结果：同意 8,259,253 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.1329％；
反对 803,618 股，占出席会议所有股东所持股份的 8.8671％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东单独计票表决情况：同意 8,259,253 股，占出席会议中小股东所持
股份的 91.1329％；反对 803,618 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.8671％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2.4 发行数量
表决结果：同意 8,261,953 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.1626％；
反对 800,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 8.8374％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东单独计票表决情况：同意 8,261,953 股，占出席会议中小股东所持
股份的 91.1626％；反对 800,918 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.8374％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2.5 发行对象及认购方式
表决结果：同意 8,261,953 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.1626％；
反对 800,918 股，占出席会议所有股东所持股份的 8.8374％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东单独计票表决情况：同意 8,261,953 股，占出席会议中小股东所持
股份的 91.1626％；反对 800,918 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.8374％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2.6 限售期
3
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表决结果：同意 8,263,153 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.1759％；
反对 798,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 8.8054％；弃权 1,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0188％。
中小股东单独计票表决情况：同意 8,263,153 股，占出席会议中小股东所持
股份的 91.1759％；反对 798,018 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.8054％；
弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0188％。
2.7 募集资金数额及用途
表决结果：同意 8,263,153 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.1759％；
反对 799,718 股，占出席会议所有股东所持股份的 8.8241％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东单独计票表决情况：同意 8,263,153 股，占出席会议中小股东所持
股份的 91.1759％；反对 799,718 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.8241％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2.8 上市地点
表决结果：同意 8,553,953 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.3846％；
反对 487,873 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.3832％；弃权 21,045 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2322％。
中小股东单独计票表决情况：同意 8,553,953 股，占出席会议中小股东所持
股份的 94.3846％；反对 487,873 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.3832％；
弃权 21,045 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.2322％。
2.9 本次发行前公司滚存利润安排
表决结果：同意 8,272,753 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.2818％；
反对 790,118 股，占出席会议所有股东所持股份的 8.7182％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东单独计票表决情况：同意 8,272,753 股，占出席会议中小股东所持
股份的 91.2818％；反对 790,118 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.7182％；
4
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弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2.10 发行决议有效期
表决结果：同意 8,275,453 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.3116％；
反对 787,418 股，占出席会议所有股东所持股份的 8.6884％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东单独计票表决情况：同意 8,275,453 股，占出席会议中小股东所持
股份的 91.3116％；反对 787,418 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.6884％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
3、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
表决结果：同意 8,275,453 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.3116％；
反对 787,418 股，占出席会议所有股东所持股份的 8.6884％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东单独计票表决情况：同意 8,275,453 股，占出席会议中小股东所持
股份的 91.3116％；反对 787,418 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.6884％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
4、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报
告的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 299,754,397 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7380％；反对 787,418 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2620％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东单独计票表决情况：同意 8,275,453 股，占出席会议中小股东所持
股份的 91.3116％；反对 787,418 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.6884％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
5、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 299,924,553 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
5
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99.7946％；反对 617,262 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2054％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东单独计票表决情况：同意 8,445,609 股，占出席会议中小股东所持
股份的 93.1891％；反对 617,262 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.8109％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
6、审议通过了《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关
联交易的议案》
表决结果：同意 8,263,153 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.1759％；
反对 798,018 股，占出席会议所有股东所持股份的 8.8054％；弃权 1,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0188％。
中小股东单独计票表决情况：同意 8,263,153 股，占出席会议中小股东所持
股份的 91.1759％；反对 798,018 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.8054％；
弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0188％。
7、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A
股股票相关事项的议案》
表决结果：同意 8,275,453 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.3116％；
反对 787,418 股，占出席会议所有股东所持股份的 8.6884％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东单独计票表决情况：同意 8,275,453 股，占出席会议中小股东所持
股份的 91.3116％；反对 787,418 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.6884％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
8、审议通过了《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关
主体承诺的议案》
表决结果：同意 8,263,153 股，占出席会议所有股东所持股份的 91.1759％；
反对 785,718 股，占出席会议所有股东所持股份的 8.6696％；弃权 14,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1545％。
6
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2021）079
中小股东单独计票表决情况：同意 8,263,153 股，占出席会议中小股东所持
股份的 91.1759％；反对 785,718 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.6696％；
弃权 14,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.1545％。
9、审议通过了《关于未来三年（2021 年—2023 年）股东回报规划的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 299,927,153 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7955％；反对 600,662 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1999％；弃权
14,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0047％。
中小股东单独计票表决情况：同意 8,448,209 股，占出席会议中小股东所持
股份的 93.2178％；反对 600,662 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.6277％；
弃权 14,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.1545％。
10、 审议通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 299,929,453 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7962％；反对 610,662 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2032％；弃权
1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0006％。
中小股东单独计票表决情况：同意 8,450,509 股，占出席会议中小股东所持
股份的 93.2432％；反对 610,662 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.7381％；
弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0188％。
11、 审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 299,929,453 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7962％；反对 610,662 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2032％；弃权
1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0006％。
7
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2021）079
中小股东单独计票表决情况：同意 8,450,509 股，占出席会议中小股东所持
股份的 93.2432％；反对 610,662 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.7381％；
弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0188％。
12、 审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司现行章程的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 299,926,053 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7951％；反对 614,062 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2043％；弃权
1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0006％。
中小股东单独计票表决情况：同意 8,447,109 股，占出席会议中小股东所持
股份的 93.2057％；反对 614,062 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.7756％；
弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0188％。
五、 律师见证情况
本次股东大会经北京嘉源律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，
认为公司二○二一年第二次临时股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员
的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法
有效。
六、 备查文件
1、武汉光迅科技股份有限公司二○二一年第二次临时股东大会决议；
2、北京嘉源律师事务所对本次股东大会出具的《关于武汉光迅科技股份有
限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司董事会
二○二一年十二月十七日
8
