证券代码：002281              证券简称：光迅科技              公告编号：（2022）001



                   武汉光迅科技股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议（临时会议）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


    武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二
十五次会议于 2022 年 1 月 4 日在公司 432 会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。
本次董事会会议通知已于 2021 年 12 月 28 日以电子邮件和书面方式发出。会议应参加
表决董事 11 名，实际表决董事 11 名。公司监事会 7 名监事和部分高级管理人员列席了
本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事
长余少华先生主持。
    经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：


一、 审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁
     期解锁条件成就的议案》
    有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。黄宣泽、金正旺为本议案
的关联董事，回避了对该议案的表决。
    公司独立董事就本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
    《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期解锁条件
成就的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网。


    特此公告




                                                   武汉光迅科技股份有限公司董事会
                                                        二○二二年一月五日

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