证券代码：002281            证券简称：光迅科技                 公告编号：（2022）008



                   武汉光迅科技股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议（临时会议）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


    武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二
十六次会议于 2022 年 1 月 27 日在公司 432 会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。
本次董事会会议通知已于 2022 年 1 月 21 日以电子邮件和书面方式发出。会议应参加表
决董事 11 名，实际表决董事 11 名。公司监事会 7 名监事和部分高级管理人员列席了本
次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长
余少华先生主持。
    经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：


一、 审议通过了《关于公司落实董事会职权实施方案的议案》
    为进一步完善中国特色现代企业制度，健全法人治理体系，促进企业高质量发展，
激发企业发展内生活力，公司按照国务院国有资产监督管理委员会《关于中央企业落实
子企业董事会职权有关事项的通知》等文件精神和要求，结合公司实际，制订了《武汉
光迅科技股份有限公司落实董事会职权实施方案》。
    有效表决票 11 票，其中同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 审议通过了《关于拟变更公司注册地址及修改公司章程并办理工商变更登记的议
     案》
    有效表决票 11 票，其中同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《武汉光迅科技股份有限公司拟变更公司注册地址及修改公司章程并办理工商变
更登记的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮
资讯网。
三、 审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    有效表决票 11 票，其中同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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证券代码：002281           证券简称：光迅科技              公告编号：（2022）008


    《武汉光迅科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》详见
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。


    特此公告




                                                武汉光迅科技股份有限公司董事会
                                                    二○二二年一月二十八日




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