证券代码：002281               证券简称：光迅科技               公告编号：（2022）012


                   武汉光迅科技股份有限公司
     二○二二年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、 重要提示：
    1、公司于 2022 年 1 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
        券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登《关于召开 2022 年第一次临
        时股东大会的通知》；
    2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。


    二、 会议召开情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议时间：
    现场会议召开时间：2022 年 2 月 14 日下午 14：30
    网络投票时间为：2022 年 2 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2022 年 2 月 14 日上午 9:15—9:25、9:30－11:30，
下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2022 年 2 月 14 日上午 9:15－下午 15:00。
    3、召开方式：现场与网络相结合的方式
    4、主持人：副董事长黄宣泽
    5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所
        股票上市规则》及公司章程的有关规定。


    三、 会议的出席情况
    出 席 本 次 会 议 的 股 东 及股 东 代 表 共 30 人， 代 表 公 司 有 表决 权 的 股 份
300,856,943 股，占公司有表决权股份总数的 43.0159％。其中：出席现场会议
的股东及股东代表 3 人，所持股份 292,071,292 股，占公司有表决权总股份的
41.7597%；参加网络投票的股东 27 人，所持股份 8,785,651 股，占公司表决权

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总股份的 1.2562％。


    四、 议案的审议和表决情况
    与会股东经认真审议，通过了如下决议：
    1、审议通过了《关于拟变更公司注册地址及修改公司章程并办理工商变更
        登记的议案》
    表 决 结 果 ： 同 意 300,817,943 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9870％；反对 35,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0117％；弃权
3,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0013％。
    中小股东单独计票表决情况：同意 9,338,999 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.5841％ ；反对 35,200 股 ，占出席 会议的中 小股东所持 股份的
0.3753％；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0405％。
    该议案为特别表决事项，已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表
决权的三分之二以上同意，获得通过。


    五、 律师见证情况
    本次股东大会经北京市嘉源律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见
书，认为公司二○二二年第一次临时股东大会的召集及召开程序合法，出席会议
人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果
合法有效。


    六、 备查文件
    1、武汉光迅科技股份有限公司二○二二年第一次临时股东大会会议决议；
    2、北京市嘉源律师事务所对本次股东大会出具的《关于武汉光迅科技股份
        有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告




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                                   武汉光迅科技股份有限公司董事会
                                        二○二二年二月十五日




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