证券代码：002281           证券简称：光迅科技           公告编号：（2022）030



                   武汉光迅科技股份有限公司

 关于非公开发行股票预案二次修订情况说明的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票相关议案
已经第六届董事会第二十三次会议、第六届董事会第二十七次会议、2021 年第
二次临时股东大会审议通过，并已获得中国信息通信科技集团有限公司（以下简
称“中国信科集团”）出具的《关于武汉光迅科技股份有限公司非公开发行 A 股
股票有关问题的批复》（信科投管[2021]22 号）。
    公司于 2022 年 4 月 13 日召开第六届董事会第二十八次会议，审议并通过了
《关于调整公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于修订<公司非公开
发行 A 股股票预案>的议案》 关于修订<非公开发行 A 股股票募集资金使用可行
性分析报告>的议案》《关于修订<非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施
及相关主体承诺>的议案》等相关议案，进一步明确了非公开发行股票方案中募
集资金数量和用途的具体情况，并根据本次方案修订了非公开发行股票预案，修
订情况说明如下：
 预案章节              章节内容                      修订情况
                                           1.更新了本次非公开发行股票已
                                           履行的决策审批程序和尚需履行
                                                     的批准程序
 特别提示               特别提示
                                           2.更新了本次非公开发行股票募
                                           集资金总额及募投项目拟使用募
                                                     集资金金额
                   一、发行人基本情况          更新了公司法定代表人
                                           1.更新了本次非公开发行股票募
第一节 本
                    五、募集资金投向       集资金总额及募投项目拟使用募
次非公开发
                                                         集资金
行 A 股股票
               八、本次发行方案已经取得    更新了本次非公开发行股票已履
  方案概要
               有关主管部门批准的情况以    行的决策审批程序和尚需履行的
                 及尚需呈报批准的程序                  批准程序
第四节 董      一、本次非公开发行募集资    更新了本次非公开发行股票募集
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事会关于本            金使用计划          资金总额及募投项目拟使用募集
次募集资金                                              资金
使用的可行                                  1.更新了项目拟使用募集资金
               二、本次募集资金投资项目
  性分析                                  2.更新了本次募投项目的项目土
                       具体情况
                                              地、备案、环评手续情况
第五节 董
事会关于本     二、本次发行后公司财务状
                                          更新了本次非公开发行股票募集
次发行对公     况、盈利能力及现金流量的
                                                    资金总额
司影响的讨             变动情况
  论与分析
               一、关于本次非公开发行摊
                                          更新了本次非公开发行股票募集
               薄即期回报对主要财务指标
第七节 本                                           资金总额
                         的影响
次非公开发
               三、本次非公开发行的必要
行股票对股
               性和合理性及募集资金投资
东即期回报                                更新了本次非公开发行股票募集
                 项目与公司现有业务的关
摊薄的影响                                资金总额及募投项目拟使用募集
               系、公司从事募投项目在人
及填补措施                                            资金
               员、技术、市场等方面的储
                         备情况
    本次修订后的具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《武汉光
迅科技股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》。
    公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，最终能否获得中国证
监会的核准及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信
息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。




                                          武汉光迅科技股份有限公司董事会
                                               二○二二年四月十五日