证券代码：002281           证券简称：光迅科技           公告编号：（2022）060



                   武汉光迅科技股份有限公司
第六届监事会第二十九次会议（临时会议）决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    武汉光迅科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事会
第二十九次会议于 2022 年 8 月 25 日 17:00 在公司 432 会议室以现场会议方式召
开。本次监事会会议通知已于 2022 年 8 月 19 日发出。会议应到监事 7 人，实到
监事 7 人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
由监事会主席陈建华先生主持。
    经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、 审议通过了《武汉光迅科技股份有限公司限制性股票长期激励计划（草案）》
     及其摘要
    经审核，公司监事会认为：《武汉光迅科技股份有限公司限制性股票长期激
励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《国有控股上市公
司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励
制度有关问题的通知》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》《上市
公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
    有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《武汉光迅科技股份有限公司限制性股票长期激励计划（草案）摘要》详见
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网；《武
汉光迅科技股份有限公司限制性股票长期激励计划（草案）》详见巨潮资讯网。
    此项议案尚须提交公司股东大会审议。


二、 审议通过了《武汉光迅科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草
     案）》及其摘要

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    经审核，公司监事会认为：《武汉光迅科技股份有限公司2022年限制性股票
激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《国有控股上市
公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激
励制度有关问题的通知》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》《上
市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
    有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《武汉光迅科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要》
详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网；
《武汉光迅科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》详见巨潮
资讯网。
    此项议案尚须提交公司股东大会审议。


三、 审议通过了《武汉光迅科技股份有限公司限制性股票长期激励计划管理办
     法》
    经审核，公司监事会认为：《武汉光迅科技股份有限公司限制性股票长期激
励计划管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司限制性股
票长期激励计划的顺利实施，能明确激励计划的管理机构及其职责权限等各项内
容，形成完善、全面的股权激励管理体系，建立股东与核心员工之间的利益共享
与约束机制。
    有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《武汉光迅科技股份有限公司限制性股票长期激励计划管理办法》详见巨潮
资讯网。
    此项议案尚须提交公司股东大会审议。


四、 审议通过了《武汉光迅科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划绩效
     考核办法》
    经审核，公司监事会认为：《武汉光迅科技股份有限公司2022年限制性股票
激励计划绩效考核办法》旨在保证公司2022年限制性股票激励计划的顺利实施，


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确保2022年限制性股票激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公
司及全体股东的利益。
    有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《武汉光迅科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划绩效考核办法》
详见巨潮资讯网。
    此项议案尚须提交公司股东大会审议。


五、 审议通过了《武汉光迅科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划管理
     办法》
    经审核，公司监事会认为：《武汉光迅科技股份有限公司2022年限制性股票
激励计划管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司2022
年限制性股票激励计划的顺利实施，能明确激励计划的管理机构及其职责权限等
各项内容，形成完善、全面的股权激励管理体系，建立股东与核心员工之间的利
益共享与约束机制。
    有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《武汉光迅科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法》详见
巨潮资讯网。
    此项议案尚须提交公司股东大会审议。


六、 审议通过了《关于核实<武汉光迅科技股份有限公司 2022 年限制性股票激
     励计划之激励对象名单>的议案》
    经审核，公司监事会认为：列入公司 2022 年限制性股票激励计划的激励对
象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件规定的任职资
格，符合《管理办法》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》《关
于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》《中央企业控股上
市公司实施股权激励工作指引》等相关法律法规和规范性文件所规定的激励对象
条件，作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将
在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露激励对象名单


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的审核意见及公示情况的说明。
    有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告




                                          武汉光迅科技股份有限公司监事会
                                              二○二二年八月二十六日




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