证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2022）061
武汉光迅科技股份有限公司
二○二二年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示：
1、公司于 2022 年 8 月 26 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网上刊登《关于召开 2022 年第二次临时股东大
会的通知》；
2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
二、 会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
现场会议召开时间：2022 年 9 月 13 日下午 14：30
网络投票时间为：2022 年 9 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2022 年 9 月 13 日上午 9:15—9:25、9:30－11:30，
下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2022 年 9 月 13 日上午 9:15－下午 15:00。
3、召开方式：现场与网络相结合的方式
4、主持人：董事长黄宣泽
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》及公司章程的有关规定。
三、 会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共 16 人，代表公司有表决权的股份
294,969,029 股，占公司有表决权股份总数的 42.1740％。其中：出席现场会议
的股东及股东代表 2 人，所持股份 291,532,944 股，占公司有表决权总股份的
41.6828%；参加网络投票的股东 14 人，所持股份 3,436,085 股，占公司表决权
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总股份的 0.4913％。
四、 议案的审议和表决情况
与会股东经认真审议，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于审议公司 2021 年度高级管理人员年薪兑现方案的议
案》
表 决 结 果 ： 同 意 294,948,029 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9929％；反对 21,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东单独计票表决情况：同意 3,469,085 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.3983％；反对 21,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.6017％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于修订公司现行章程的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 294,948,029 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9929％；反对 21,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东单独计票表决情况：同意 3,469,085 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.3983％；反对 21,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.6017％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
该议案为特别表决事项，已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表
决权的三分之二以上同意，获得通过。
3、审议通过了《关于公司独立董事薪酬标准的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 294,948,029 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9929％；反对 21,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东单独计票表决情况：同意 3,469,085 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.3983％；反对 21,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.6017％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
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所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
表决结果：候选人黄宣泽同意股份数 294,947,337 股，候选人丁峰同意股份
数 294,947,337 股，候选人雷信生同意股份数 294,947,337 股，候选人吴海波同
意股份数 294,930,137 股，候选人金正旺同意股份数 294,947,336 股。
中小股东单独计票表决情况：候选人黄宣泽同意股份数 3,468,393 股，候选
人丁峰同意股份数 3,468,393 股，候选人雷信生同意股份数 3,468,393 股，候选
人吴海波同意股份数 3,451,193 股，候选人金正旺同意股份数 3,468,392 股。
5、审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
表决结果：候选人胡华夏同意股份数 294,947,338 股，候选人马洪同意股份
数 294,947,337 股，候选人王征同意股份数 294,947,338 股，候选人孙晋同意股
份数 294,947,338 股。
中小股东单独计票表决情况：候选人胡华夏同意股份数 3,468,394 股，候选
人马洪同意股份数 3,468,393 股，候选人王征同意股份数 3,468,394 股，候选人
孙晋同意股份数 3,468,394 股。
6、审议通过了《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》
表决结果：候选人罗锋同意股份数 294,930,139 股，候选人华晓东同意股份
数 294,947,338 股。
中小股东单独计票表决情况：候选人罗锋同意股份数 3,451,195 股，候选人
华晓东同意股份数 3,468,394 股。
五、 律师见证情况
本次股东大会经北京市嘉源律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见
书，认为公司二○二二年第二次临时股东大会的召集及召开程序合法，出席会议
人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果
合法有效。
六、 备查文件
1、武汉光迅科技股份有限公司二○二二年第二次临时股东大会会议决议；
2、北京市嘉源律师事务所对本次股东大会出具的《关于武汉光迅科技股份
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有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司董事会
二○二二年九月十四日
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