证券代码：002281          证券简称：光迅科技            公告编号：（2022）067


                   武汉光迅科技股份有限公司
          第七届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议
于 2022 年 10 月 27 日在公司 432 会议室以现场表决方式召开。本次董事会会议
通知和相关议案已于 2022 年 10 月 17 日以电子邮件和书面形式发出。会议应参
加表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。公司监事会 3 名监事和部分高级管理人员
列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长黄宣泽先生主持。
    会议经过表决，通过以下决议：
一、审议通过了《关于审议 2022 年第三季度报告的议案》
    有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《2022 年第三季度报告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网。
二、审议通过了《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》
    有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《武汉光迅科技股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》详见《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。


    特此公告




                                           武汉光迅科技股份有限公司董事会
                                               二○二二年十月二十八日


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