证券代码：002281             证券简称：光迅科技              公告编号：（2022）071



                   武汉光迅科技股份有限公司
   第七届董事会第三次会议（临时会议）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


    武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三
次会议于 2022 年 11 月 30 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2022 年 11
月 24 日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应参加表决董事 8 名，实际表决董事 8
名。公司监事会 3 名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄宣泽先生主持。
    经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：


一、 审议通过了《关于补充预计 2022 年度日常关联交易的议案》
    有效表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。丁峰、雷信生、吴海波为
关联董事，回避了对该议案的表决。
    《关于补充预计 2022 年度日常关联交易的公告》详见《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。
    公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网。


二、 审议通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
    有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。黄宣泽为 2017 年限制性
股票激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决。
    公司因 2017 年限制性股票激励计划的部分激励对象离职，根据激励计划的相关规
定回购并注销 5 名预留授予的激励对象已获授予但尚未解锁的 5 万股限制性股票，回购
价格为 12.98 元/股。
    《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

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    公司独立董事就本议案发表了独立意见，北京市嘉源律师事务所就该事项出具了法
律意见书，详见巨潮资讯网。
    此项议案需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。


三、 审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
    有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。黄宣泽为 2019 年限制性
股票激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决。
    公司因 2019 年限制性股票激励计划的部分激励对象离职，根据激励计划的相关规
定回购并注销 41 名首次授予的激励对象已获授予但尚未解锁的 106.7 万股限制性股票，
回购价格为 14.22 元/股；回购并注销 10 名预留授予的激励对象已获授予但尚未解锁的
11.7 万股限制性股票，回购价格为 12.40 元/股。
    《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。
    公司独立董事就本议案发表了独立意见，北京市嘉源律师事务所就该事项出具了法
律意见书，详见巨潮资讯网。
    此项议案需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。


四、 审议通过了《关于补选公司董事的议案》
    有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    金正旺先生于 2022 年 10 月 17 日因达到退出干部岗位的年龄原因辞去公司董事、
董事会战略委员会委员职务。根据有关法律法规及《公司章程》规定，经公司提名委员
会考察推荐,提名胡强高先生为公司董事候选人,任期至公司第七届董事会届满。
    胡强高先生的简历见附件。
    公司独立董事就本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
    董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司
董事总数的二分之一。
    此项议案需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。


五、 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》


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    有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    黄宣泽先生于 2022 年 11 月 22 日因工作岗位变动原因申请辞去公司总经理职务。
根据《公司章程》的有关规定，经公司提名委员会考察推荐，建议聘任胡强高先生任公
司总经理，任期至公司本届经营班子届满。
    胡强高先生的简历见附件。
    公司独立董事就本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。


六、 审议通过了《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会授
     权董事会全权办理相关事宜有效期的议案》
    有效表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。丁峰、雷信生、吴海波为
关联董事，回避了对该议案的表决。
    《关于非公开发行股票决议和相关授权有效期延期的公告》详见《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。
    公司独立董事就本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
    此项议案需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。


七、 审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《武汉光迅科技股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》详见
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。


    特此公告




                                                  武汉光迅科技股份有限公司董事会
                                                       二○二二年十二月一日




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附件：胡强高简历：
    胡强高先生：1973 年 10 月生，博士研究生，正高级工程师。现任武汉光迅科技股
份有限公司副总经理。曾任武汉邮电科学研究院固体器件研究所第二研究室副主任、武
汉光迅科技股份有限公司产品开发二部经理、技术总监、总经理助理等职务。
    胡强高先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事和高级管理人员之间不存在关联关系。胡强高先生不存在《公司法》第一百四十六条
规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受
到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的
情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的
情形。
    胡强高先生现时持有公司 306,200 股股份（限制性股票）。经公司在最高人民法院
网查询，胡强高先生不属于“失信被执行人”。




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