证券代码：002281            证券简称：光迅科技                公告编号：（2023）003



                   武汉光迅科技股份有限公司
  第七届董事会第四次会议（临时会议）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


    武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第四
次会议于 2023 年 2 月 28 日以现场表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2023 年 2
月 22 日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应参加表决董事 9 名，实际表决董事 9
名。公司监事会 3 名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄宣泽先生主持。
    经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：


一、 审议通过了《关于 2023 年日常关联交易的议案》
    有效表决票 6 票，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。丁峰、雷信生、吴海波为
关联董事，回避了对该议案的表决。
    《关于 2023 年日常关联交易的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》和巨潮资讯网。
    公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网。


    特此公告




                                                 武汉光迅科技股份有限公司董事会
                                                       二○二三年三月一日




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