证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2023）017
武汉光迅科技股份有限公司
二○二三年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示：
1、公司于 2023 年 4 月 4 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网上刊登《关于召开 2023 年第一次临时股东大
会的通知》；
2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
二、 会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
现场会议召开时间：2023 年 4 月 19 日下午 14：30
网络投票时间为：2023 年 4 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2023 年 4 月 19 日上午 9:15—9:25、9:30－11:30，
下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2023 年 4 月 19 日上午 9:15－下午 15:00。
3、召开方式：现场与网络相结合的方式
4、主持人：董事长黄宣泽
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》及公司章程的有关规定。
三、 会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次会议的股东及股东代表共 28 人，代表公司有表决权的股份
295,405,929 股，占公司有表决权股份总数的 37.7285％。其中：出席现场会议的
股东及股东代表 2 人，所持股份 291,508,944 股，占公司有表决权总股份的
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37.2308%；参加网络投票的股东 26 人，所持股份 3,896,985 股，占公司表决权总
股份的 0.4977％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 27 人，代表股份 3,926,985 股，占上市公司
总股份的 0.5015％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 30,000 股，
占上市公司总股份的 0.0038％；通过网络投票的中小股东 26 人，代表股份
3,896,985 股，占上市公司总股份的 0.4977％。
四、 议案的审议和表决情况
与会股东经认真审议，通过了如下决议：
1、审议通过了《关于<武汉光迅科技股份有限公司限制性股票长期激励计划
(草案)>的议案》
表决结果：同意 293,889,892 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4969％；
反对 1,486,037 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5031％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东单独计票表决情况：同意 2,410,948 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 61.8670％；反对 1,486,037 股，占出席会议的中小股东所持股份的
38.1330％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别表决事项，已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表
决权的三分之二以上同意，获得通过。
2、审议通过了《关于<武汉光迅科技股份有限公司限制性股票长期激励计划
管理办法>的议案》
表决结果：同意 293,889,892 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4969％；
反对 1,486,037 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5031％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东单独计票表决情况：同意 2,410,948 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 61.8670％；反对 1,486,037 股，占出席会议的中小股东所持股份的
38.1330％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
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该议案为特别表决事项，已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表
决权的三分之二以上同意，获得通过。
3、审议通过了《关于<武汉光迅科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励
计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
表决结果：同意 293,889,892 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4969％；
反对 1,486,037 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5031％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东单独计票表决情况：同意 2,410,948 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 61.8670％；反对 1,486,037 股，占出席会议的中小股东所持股份的
38.1330％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别表决事项，已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表
决权的三分之二以上同意，获得通过。
4、审议通过了《关于<武汉光迅科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励
计划绩效考核办法>的议案》
表决结果：同意 293,889,892 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4969％；
反对 1,486,037 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5031％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东单独计票表决情况：同意 2,410,948 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 61.8670％；反对 1,486,037 股，占出席会议的中小股东所持股份的
38.1330％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别表决事项，已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表
决权的三分之二以上同意，获得通过。
5、审议通过了《关于<武汉光迅科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励
计划管理办法>的议案》
表决结果：同意 294,142,692 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5825％；
反对 1,233,237 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4175％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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中小股东单独计票表决情况：同意 2,663,748 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 68.3541％；反对 1,233,237 股，占出席会议的中小股东所持股份的
31.6459％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别表决事项，已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表
决权的三分之二以上同意，获得通过。
6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票长期激
励计划相关事宜的议案》
表决结果：同意 293,919,892 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4970％；
反对 1,486,037 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5030％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东单独计票表决情况：同意 2,440,948 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 62.1583％；反对 1,486,037 股，占出席会议的中小股东所持股份的
37.8417％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别表决事项，已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表
决权的三分之二以上同意，获得通过。
7、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》
表决结果：同意 293,919,892 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4970％；
反对 1,486,037 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5030％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东单独计票表决情况：同意 2,440,948 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 62.1583％；反对 1,486,037 股，占出席会议的中小股东所持股份的
37.8417％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别表决事项，已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表
决权的三分之二以上同意，获得通过。
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五、 律师见证情况
本次股东大会经北京市嘉源律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见
书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及
表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
六、 备查文件
1、武汉光迅科技股份有限公司二○二三年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京市嘉源律师事务所对本次股东大会出具的《关于武汉光迅科技股份
有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司董事会
二○二三年四月二十日
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