光迅科技:独立董事2022年度述职报告(王征)2023-04-26
武汉光迅科技股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告
各位股东及股东代表:
作为武汉光迅科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人在 2022
年 9 月 13 日当选为公司第七届董事会独立董事后,严格按照《公司法》《证券法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》等法律法
规和《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定,勤勉、忠实、尽责的履行职责,认
真地履行了独立董事应尽的义务和职责,现将 2022 年度履职情况报告如下:
一、出席会议情况
报告期内本人出席董事会和股东大会的情况如下:
独立董事出席董事会情况
本报告期应 现场出 以通讯方
独立董 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲
参加董事会 席董事 式参加董
事姓名 事会次数 会次数 自参加董事会会议
次数 会次数 事会次数
王征 3 2 1 0 0 否
列席股东大会次数 1
2022 年度,公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和
其他重大事项均履行了相关的程序,合法有效。
二、发表独立意见情况
2022 年度,本人恪尽职守、勤勉尽责,详细了解公司运作情况,与公司其他独立董
事就相关事项共同发表独立意见如下:
发表独立意见
序号 发表独立意见事项 时间
类型
1 聘任董事会秘书 2022 年 9 月 13 日 独立意见
2 聘任高级管理人员 2022 年 9 月 13 日 独立意见
3 聘请 2022 年度审计机构 2022 年 10 月 21 日 事前认可意见
4 聘请 2022 年度审计机构 2022 年 10 月 27 日 独立意见
5 日常关联交易补充预计事项 2022 年 11 月 24 日 事前认可意见
延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期
6 及股东大会授权董事会全权办理相关事宜有效期 2022 年 11 月 24 日 事前认可意见
事项
7 补充预计 2022 年度日常关联交易 2022 年 11 月 30 日 独立意见
1
回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性
8 股票 2022 年 11 月 30 日 独立意见
回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性
9 2022 年 11 月 30 日 独立意见
股票
10 补选公司董事 2022 年 11 月 30 日 独立意见
11 聘任公司总经理 2022 年 11 月 30 日 独立意见
12 聘任公司总经理 2022 年 11 月 30 日 独立意见
延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期
13 及股东大会授权董事会全权办理相关事宜有效期 2022 年 11 月 30 日 独立意见
事项
三、董事会专门委员会履职情况
本人作为审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员,履职情况如下:
(一)审计委员会
2022 年度,本人作为审计委员会委员,参加了审计委员会的三次会议,审议了《关
于聘请光迅公司 2022 年度财务决算审计机构的议案》、2022 年三季度的内审工作汇报
和财务报表的内审报告、及 2022 年年报审计工作计划沟通。
四、对公司治理结构及经营管理的现场检查情况
2022 年度,本人通过电话与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系,
及时获悉公司重大事项的进程及进展情况,掌握公司的运行动态,有效地履行了独立董
事的职责。此外,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注媒体报道及舆论情
况,及时掌握公司动态并向公司提出规范性的意见和建议。同时,利用参加董事会、股
东大会及董事会下设委员会会议等机会对公司进行现场考察,深入了解公司的日常经营
及董事会决议的执行情况,并与管理层进行座谈,听取管理层汇报公司经营情况。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、监督公司信息披露工作:督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律、法规和《信息披露制度》的要求完善公司信息披露管理制度,对公司信息披露
的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查,维护了公司和中小股东的权
益。
2、对公司治理结构和经营管理的监督:保持与管理层的及时沟通,深入了解公司
的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情
况、财务管理和业务发展等相关事项,关注公司日常经营状况和治理情况,积极有效地
履行独立董事的职责。
六、培训和学习情况
2
本人积极参加公司组织的各种培训,认真学习中国证监会、湖北证监局等部门组织
的培训,关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决
议执行情况和募集资金的使用情况。加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的
合法权益的理解和认识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
七、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况;
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况;
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
电子邮箱:wzheng163@163.com
独立董事:王征
2023 年 4 月 24 日
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