2022 年度董事会工作报告
2022 年度董事会工作报告
各位董事：
根据《公司章程》的有关规定，公司董事会将向 2022 年年度股东大会作 2022 年度
董事会工作报告。2022 年度董事会工作报告须经本次董事会会议审议通过后，提交公司
2022 年年度股东大会审议。
一、公司经营情况
（一）公司总体经营情况：
2022 年，生产经营各项工作取得良好成效。2022 年实现营业收入 69.12 亿元，
同比增长 6.56%；实现净利润 6.08 亿元，同比增长 7.25%。
（二）公司主营业务及经营情况：
1、主营业务分行业、产品情况
单位：万元
主营业务分行业情况
营业收入比 营业成本比 毛利率比上年
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率
上年增减(%) 上年增减(%) 增减(+/-)
通信设备制造业 690,432.35 527,451.11 23.61% 6.48% 7.30% -0.58%
传输 365,705.10 254,745.09 30.34% -4.96% -7.63% 2.01%
接入与数据 320,966.29 271,455.29 15.43% 23.37% 26.54% -2.11%
2、主营业务分地区情况
单位：万元
主营业务分地区情况
营业收入比 营业成本比 毛利率比上年
分地区 营业收入 营业成本 毛利率
上年增减(%) 上年增减(%) 增减(+/-)
国内收入 437,600.55 343,917.25 21.41% 0.19% 2.29% -1.61%
国外收入 253,587.58 183,533.86 27.63% 19.69% 18.05% 1.00%
二、公司募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金使用情况。
三、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，董事会根据《公司法》等有关法律、法规的规定，按照《公司章程》的
1
2022 年度董事会工作报告
要求，严格行使股东大会赋予的职权，诚信尽责地执行了股东大会通过的各项决议。
经 2022 年 4 月 13 日召开的公司 2021 年年度股东大会批准，公司 2021 年度利润分
配方案为：以总股本 699,408,918 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.7 元
（含税），分配利润共计 118,899,516.06 元，不进行资本公积金转增股本。本次分配于
2022 年 6 月 9 日实施完毕。
四、董事会日常工作情况
（一）会议情况
报告期内，公司共召开了 12 次董事会会议，没有董事会议案被否决的情形。董事
会就公司募集资金投资项目、非公开发行股票预案、股权激励计划草案、重大经营计划、
重大投资行为等进行了认真审议和决策，为公司的发展发挥了巨大作用，使股东资产得
以保值增值。
序号 届次 日期 审议议案
第六届董事会第 2022 年 1 1、关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第
1
二十五次会议 月5日 三个解锁期解锁条件成就的议案
1、关于公司落实董事会职权实施方案的议案
第六届董事会第 2022 年 1 2、关于拟变更公司注册地址及修改公司章程并办理工商变更
2
二十六次会议 月 27 日 登记的议案
3、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案
1、关于调整公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案
2、关于修订《公司非公开发行 A 股股票预案》的议案
3、关于与特定对象签署《附条件生效的非公开发行股份认购协
第六届董事会第 2022 年 3 议之补充协议（一）》的议案
3
二十七次会议 月 18 日 4、关于调整提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
行 A 股股票相关事项的议案
5、关于修订《非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及
相关主体承诺》的议案
1、关于选举公司第六届董事会董事长的议案
2、2021 年度总经理工作报告
3、2021 年度财务决算报告
4、2021 年度董事会工作报告
5、2021 年年度报告全文及摘要
第六届董事会第 2022 年 4 6、关于预计 2022 年度日常关联交易的议案
4
二十八次会议 月 13 日 7、2021 年度利润分配预案
8、关于审议《2021 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报
告》的议案
9、关于审议《2021 年度内部控制自我评价报告》的议案
10、关于审议《2021 年度 ESG 报告》的议案
11、关于批准公司 2022 年度信贷业务办理额度的议案
2
2022 年度董事会工作报告
12、关于 2021 年度计提资产减值准备的议案
13、关于与大唐电信集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨
关联交易的议案
14、关于审议《大唐电信集团财务有限公司风险评估报告》的议
案
15、关于制订公司《董事会授权管理办法》的议案
16、关于调整公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案
17、关于修订《公司非公开发行 A 股股票预案》的议案
18、关于修订《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析
报告》的议案
19、关于修订《非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施
及相关主体承诺》的议案
20、关于召开 2021 年年度股东大会的议案
第六届董事会第 2022 年 4 1、关于审议公司 2022 年第一季度报告的议案
5
二十九次会议 月 21 日
1、关于调整公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案
2、关于修订《公司非公开发行 A 股股票预案》的议案
3、关于修订《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报
告》的议案
第六届董事会第 2022 年 4
6 4、关于修订《非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及
三十次会议 月 27 日
相关主体承诺》的议案
5、关于审议前次募集资金使用情况的议案
6、关于延长武汉藏龙光电子股权投资基金企业（有限合伙）经
营期限的议案
第六届董事会第 2022 年 8 1、关于 2017 年限制性股票激励计划暂缓授予的限制性股票第
7
三十一次会议 月 10 日 三个解锁期解锁条件成就的议案
1、2022 年总经理半年度工作报告
2、2022 年半年度报告全文及摘要
3、关于审议公司 2021 年度高级管理人员年薪兑现方案的议案
4、关于 2022 年半年度计提资产减值准备的议案
5、关于变更公司会计政策的议案
第六届董事会第 2022 年 8
8 6、关于审议《大唐电信集团财务有限公司的风险评估报告》的
三十二次会议 月 24 日
议案
7、关于修订公司现行章程的议案
8、关于提名公司第七届董事会成员候选人的议案
9、关于公司独立董事薪酬标准的议案
10、关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案
1、《武汉光迅科技股份有限公司限制性股票长期激励计划（草
案）》及其摘要
第六届董事会第 2022 年 8 2、《武汉光迅科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划
9
三十三次会议 月 25 日 （草案）》及其摘要
3、《武汉光迅科技股份有限公司限制性股票长期激励计划管理
办法》
3
2022 年度董事会工作报告
4、《武汉光迅科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划
绩效考核办法》
5、《武汉光迅科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划
管理办法》
6、关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票长期激
励计划相关事宜的议案
7、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票
激励计划相关事宜的议案
8、关于另行发出召开股东大会通知的议案
1、关于选举公司第七届董事会董事长的议案
2、关于确定公司第七届董事会专门委员会成员及主任委员的
议案
第七届董事会第 2022 年 9
10 3、关于聘任公司董事会秘书的议案
一次会议 月 13 日
4、关于聘任公司内部审计负责人的议案
5、关于聘任公司总经理的议案
6、关于聘任公司其他高级管理人员的议案
第七届董事会第 2022 年 10 1、关于审议公司 2022 年第三季度报告的议案
11
二次会议 月 27 日 2、关于聘任 2022 年度审计机构的议案
1、关于补充预计 2022 年度日常关联交易的议案
2、关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案
3、关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票
第七届董事会第 2022 年 11 的议案
12
三次会议 月 30 日 4、关于补选公司董事的议案
5、关于聘任公司总经理的议案
6、关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及
股东大会授权董事会全权办理相关事宜有效期的议案
7、关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案
（二）董事会下设专门委员会工作情况
报告期内，公司各专门委员会按照《公司章程》《专门委员会实施细则》等相关规定
规范运作，以规范治理为中心，充分发挥董事会专门委员会的作用，具体召开会议情况
如下：
召开会
委员会名称 成员情况 召开日期 会议内容
议次数
2022 年 03
2021 年年报审计相关工作沟通。
月 25 日
胡华夏、雷信 2022 年 04 审议《2021 年年报审计工作总结》及相关报
审计委员会 生、吴海波、 7 月 07 日 告。
王征、孙晋 1、审议《2022 年内审工作计划》；2、审议
2022 年 04
《关于 2022 年第一季度财务报表的内审报
月 22 日
告》。
4
2022 年度董事会工作报告
1、审议 2022 年半年度内审工作汇报；2、审
2022 年 08
议《关于 2022 年第二季度财务报表的内审报
月 23 日
告》。
2022 年 10 审议《关于聘请光迅公司 2022 年度财务决算
月 20 日 审计机构的议案》
1、审议 2022 年第三季度内审工作汇报；2、
2022 年 10
审议《关于 2022 年第三季度财务报表的内审
月 25 日
报告》。
2022 年 12
2022 年年报审计工作计划沟通。
月 11 日
黄宣泽、丁
2022 年 08 公司长期激励计划、2022 年限制性股票激励
战略委员会 峰、雷信生、 1
月 25 日 计划
吴海波
2022 年 04
选举公司董事长
月 01 日
孙晋、丁峰、
2022 年 08
提名委员会 吴海波、胡华 3 提名第七届董事会成员
月 12 日
夏、马洪
2022 年 11
提名董事、总经理
月 18 日
马洪、丁峰、
薪酬与考核委 2022 年 08
胡华夏、孙 1 公司高级管理人员 2021 年度年薪兑现方案。
员会 月 12 日
晋、王征
（三）董事履职情况
报告期内，公司董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规的规
定按时出席董事会和股东大会，了解和关注公司的经营情况和规范运作情况，对公司未
来的发展规划、经营情况、财务状况及重大事项提出专业意见和建议，为维护公司的整
体利益和全体股东的合法权益发挥了重要的作用。董事履职具体情况如下：
董事出席董事会及股东大会的情况
是否连续
本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席
缺席董事 两次未亲 出席股东
董事姓名 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次
会次数 自参加董 大会次数
事会次数 数 事会次数 数
事会会议
黄宣泽 12 11 1 0 0 否 4
丁峰 3 2 1 0 0 否 0
雷信生 3 2 1 0 0 否 1
吴海波 12 11 1 0 0 否 3
胡强高 0 0 0 0 0 否 0
胡华夏 3 2 1 0 0 否 1
马洪 3 2 1 0 0 否 1
王征 3 2 1 0 0 否 1
5
2022 年度董事会工作报告
孙晋 3 2 1 0 0 否 1
余少华 3 3 0 0 0 否 0
罗锋 9 9 0 0 0 否 1
金正旺 10 10 0 0 0 否 3
符小东 9 0 9 0 0 否 0
卢炎生 9 9 0 0 0 否 2
刘泉 9 9 0 0 0 否 2
郑春美 9 9 0 0 0 否 2
肖永平 9 9 0 0 0 否 2
冉明东 9 9 0 0 0 否 2
（四）信息披露工作
公司董事会一直高度重视信息披露工作，通过制定《信息披露管理制度》《独立
董事年报工作制度》《内幕信息及知情人管理制度》等一系列规章制度对信息披露工
作予以规范，为投资者及时、准确、平等地获取信息提供保障。2022 年度，公司严格
按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，严格执行信息
披露的有关规定，通过中国证监会指定信息披露媒体真实、准确、完整、及时地披露
公司信息，确保所有投资者公平获取公司信息。公司共披露 177 份公告，合计 163 万
字，发布公告数超过 84%的同行业 A 股上市公司，深交所对公司年度信息披露的考核结
果为 A（优秀）。
同时，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告等敏感
期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情
形。
（五）投资者关系管理
2022 年度，公司通过互动易回复投资者问题 137 个，回复率 100%。召开年度业绩
说明会一次，一季报业绩说明会、半年报业绩说明会、三季报业绩说明会各一次，共有
86 家机构投资者参与。公司董事长、总经理、董事会秘书及财务总监等管理层积极参与，
与投资者深切交流，聆听投资者的声音及意见，树立公司的形象，传递公司的正能量；
针对投资者等特定对象到公司的现场参观调研需求，实行预约接待制度，通过合理、妥
善的安排调研参观过程，使特定对象及时准确地了解公司业务和经营情况。详细介绍生
产经营情况、行业分析、公司未来的发展战略等，展现公司管理层积极、真诚、用心的
态度，提升投资者对公司的信心，促进公司树立良好的资本市场形象。现场引领投资者
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2022 年度董事会工作报告
观摩产线作业，更加透明、公开和全面地让投资者对上司公司的实际经营情况进行了解，
使投资者对公司发展更有信心；参加了多场机构组织的策略会、分析师会议，采取一对
一、一对多的方式与投资者进行了广泛而深入的交流；接待拟参与增发的投资者实地调
研 20 余批次，接待人数 100 多人次。公司积极尝试多种方式与投资者开展交流，传递
公司信息，维护投资者与公司之间的长期信任关系，公司与投资者之间搭建了良性互动
的平台。
五、2023 年度工作计划
（一）继续做好董事会日常工作
严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规
范性文件的要求，科学高效决策重大事项，严格履行信息披露义务；认真做好投资者关
系管理工作，通过投资者调研、电话、互动平台等多种渠道，加强与投资者特别是机构
投资者的联系和沟通，以便于投资者公平、全面获得公司信息，切实维护投资者的知情
权、参与权，不断提升公司在资本市场的形象。
（二）进一步提升公司治理水平
根据《上市公司治理准则》的要求，发挥专门委员会的作用，对公司中长期发展战
略和重大投资决策进行研究并提出建议、监督公司内部审计制度和内控制度的执行。在
全面注册制的背景下，制订和完善相关公司治理制度，使董事会的运作更加规范化和制
度化，为董事履行职责、参与公司决策提供便利条件。组织保荐机构、会计师事务所和
律师事务所的专业人士，帮助董事加深对资本市场相关要求的理解，提高科学决策水平。
（三）督促管理层落实相关经营计划，提升公司综合竞争力和持续盈利能力
结合市场整体环境及公司战略发展目标制定重点工作计划，抓住行业发展机遇，保
障各项工作顺利推进，促进公司健康、持续地发展。
新的一年，公司董事会将在广大股东一如既往的理解和支持下，与公司经营班子及
全体员工一道，全面夺取 2023 年工作和“十四五”发展规划的新胜利，朝着建成高端
光电子行业主导企业的目标不断迈进。
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2022 年度董事会工作报告
武汉光迅科技股份有限公司董事会
二○二三年四月二十六日
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