光迅科技:独立董事2022年度述职报告(冉明东-离任)2023-04-26
武汉光迅科技股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告
各位股东及股东代表:
作为武汉光迅科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人在 2019 年
9 月 12 日连任为公司第六届董事会独立董事后,严格按照《公司法》《证券法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》等法律法规和
《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定,勤勉、忠实、尽责的履行职责,认真地
履行了独立董事应尽的义务和职责,现将 2022 年度履职情况报告如下:
一、出席会议情况
报告期内本人出席董事会和股东大会的情况如下:
独立董事出席董事会情况
本报告期应 现场出 以通讯方
独立董 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲
参加董事会 席董事 式参加董
事姓名 事会次数 会次数 自参加董事会会议
次数 会次数 事会次数
肖永平 9 9 0 0 0 否
列席股东大会次数 2
2022 年度,公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和
其他重大事项均履行了相关的程序,合法有效。
二、发表独立意见情况
2022 年度,本人恪尽职守、勤勉尽责,详细了解公司运作情况,与公司其他独立董
事就相关事项共同发表独立意见如下:
发表独立意见
序号 发表独立意见事项 时间
类型
公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股
1 票第三个解锁期解锁条件成就 2022 年 1 月 4 日 独立意见
2 调整公司本次非公开发行 A 股股票方案 2022 年 3 月 18 日 事前认可意见
3 修订《公司非公开发行 A 股股票预案》 2022 年 3 月 18 日 事前认可意见
与特定对象签署《附条件生效的非公开发行股份认购
4 2022 年 3 月 18 日 事前认可意见
协议之补充协议(一)》
调整提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
5 行 A 股股票相关事项 2022 年 3 月 18 日 事前认可意见
修订《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补
6 2022 年 3 月 18 日 事前认可意见
措施及相关主体承诺》
7 调整公司本次非公开发行 A 股股票方案 2022 年 3 月 18 日 独立意见
8 修订《公司非公开发行 A 股股票预案》 2022 年 3 月 18 日 独立意见
1
与特定对象签署《附条件生效的非公开发行股份认购
9 2022 年 3 月 18 日 独立意见
协议之补充协议(一)》
调整提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
10 2022 年 3 月 18 日 独立意见
行 A 股股票相关事项
修订《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补
11 2022 年 3 月 18 日 独立意见
措施及相关主体承诺》
12 公司 2022 年度日常关联交易预计 2022 年 4 月 12 日 事前认可意见
关于与大唐电信集团财务有限公司签署《金融服务协
13 2022 年 4 月 12 日 事前认可意见
议》暨关联交易
14 调整公司本次非公开发行 A 股股票方案 2022 年 4 月 12 日 事前认可意见
15 修订《公司非公开发行 A 股股票预案》 2022 年 4 月 12 日 事前认可意见
修订《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析
16 报告》 2022 年 4 月 12 日 事前认可意见
修订《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补
17 2022 年 4 月 12 日 事前认可意见
措施及相关主体承诺》
18 公司 2022 年度日常关联交易预计 2022 年 4 月 13 日 独立意见
2021 年度预计发生日常关联交易金额与实际发生额存
19 2022 年 4 月 13 日 独立意见
在差异
20 公司 2021 年度利润分配预案 2022 年 4 月 13 日 独立意见
21 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 2022 年 4 月 13 日 独立意见
22 公司《2021 年度内部控制自我评价报告》 2022 年 4 月 13 日 独立意见
23 公司 2022 年度信贷业务办理额度 2022 年 4 月 13 日 独立意见
24 2021 年度计提资产减值准备 2022 年 4 月 13 日 独立意见
关于与大唐电信集团财务有限公司签署《金融服务协
25 2022 年 4 月 13 日 独立意见
议》暨关联交易
26 大唐电信集团财务有限公司的风险评估报告 2022 年 4 月 13 日 独立意见
27 调整公司本次非公开发行 A 股股票方案 2022 年 4 月 13 日 独立意见
28 修订《公司非公开发行 A 股股票预案》 2022 年 4 月 13 日 独立意见
修订《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析
29 报告》 2022 年 4 月 13 日 独立意见
修订《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补
30 2022 年 4 月 13 日 独立意见
措施及相关主体承诺》
31 公司对外担保情况及关联方占用资金情况 2022 年 4 月 13 日 独立意见
32 调整公司本次非公开发行 A 股股票方案 2022 年 4 月 27 日 事前认可意见
33 修订《公司非公开发行 A 股股票预案》 2022 年 4 月 27 日 事前认可意见
修订《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析
34 报告》 2022 年 4 月 27 日 事前认可意见
修订《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补
35 2022 年 4 月 27 日 事前认可意见
措施及相关主体承诺》
2
36 前次募集资金使用情况的报告 2022 年 4 月 27 日 事前认可意见
延长武汉藏龙光电子股权投资基金企业(有限合伙)
37 经营期限 2022 年 4 月 27 日 事前认可意见
公司 2017 年限制性股票激励计划暂缓授予的限制性股
38 2022 年 8 月 10 日 独立意见
票第三个解锁期解锁条件成就
39 公司 2021 年度高级管理人员年薪兑现方案 2022 年 8 月 24 日 独立意见
40 2022 年半年度计提资产减值准备 2022 年 8 月 24 日 独立意见
41 变更公司会计政策 2022 年 8 月 24 日 独立意见
42 大唐电信集团财务有限公司的风险评估报告 2022 年 8 月 24 日 独立意见
43 修订公司现行章程 2022 年 8 月 24 日 独立意见
44 提名第七届董事会成员候选人 2022 年 8 月 24 日 独立意见
45 公司第七届董事会独立董事薪酬标准 2022 年 8 月 24 日 独立意见
控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保
46 情况的专项说明 2022 年 8 月 24 日 独立意见
《武汉光迅科技股份有限公司限制性股票长期激励计
47 2022 年 8 月 26 日 独立意见
划(草案)》及其摘要
《武汉光迅科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励
48 2022 年 8 月 26 日 独立意见
计划(草案)》及其摘要
公司 2022 年限制性股票激励计划设定指标科学性和合
49 2022 年 8 月 26 日 独立意见
理性
三、董事会专门委员会履职情况
本人作为审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员,履职情况如
下:
(一)审计委员会
2022 年度,本人作为审计委员会主任委员,参加了审计委员会的四次会议,审议了
2021 年年报审计工作总结、2022 年内审工作计划、2022 年 1、2、3 季度的内审工作汇
报和财务报表的内审报告等议案。
(二)薪酬与考核委员会
2022 年度,本人作为薪酬与考核委员会委员,参加了薪酬与考核委员会的一次会议,
审议了公司高级管理人员 2021 年度年薪兑现方案,认为公司 2021 年度高级管理人员年
薪兑现方案是依据公司所处行业的薪酬水平,结合公司的经营情况制定的,能更好的体
现责、权、利的一致性,不存在损害公司及股东利益的情形,符合国家法律法规和公司
章程的规定,同意将该年薪兑现方案提交董事会。
(三)提名委员会
2022 年度,本人作为提名委员会委员,参加了两次提名委员会会议,对选举董事长、
提名第七届董事会成员等事项进行了审阅,对相关人员的任职资格、任职条件等进行了
3
审核。
四、对公司治理结构及经营管理的现场检查情况
2022 年度,本人通过电话与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系,
及时获悉公司重大事项的进程及进展情况,掌握公司的运行动态,有效地履行了独立董
事的职责。此外,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,关注媒体报道及舆论情
况,及时掌握公司动态并向公司提出规范性的意见和建议。同时,利用参加董事会、股
东大会及董事会下设委员会会议等机会对公司进行现场考察,深入了解公司的日常经营
及董事会决议的执行情况,并与管理层进行座谈,听取管理层汇报公司经营情况。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、监督公司信息披露工作:督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律、法规和《信息披露制度》的要求完善公司信息披露管理制度,对公司信息披露
的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查,维护了公司和中小股东的权
益。
2、对公司治理结构和经营管理的监督:保持与管理层的及时沟通,深入了解公司
的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情
况、财务管理和业务发展等相关事项,关注公司日常经营状况和治理情况,积极有效地
履行独立董事的职责。
六、培训和学习情况
本人积极参加公司组织的各种培训,认真学习中国证监会、湖北证监局等部门组织
的培训,关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决
议执行情况和募集资金的使用情况。加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的
合法权益的理解和认识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
七、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况;
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况;
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
电子邮箱:rmdxj@foxmail.com
独立董事:冉明东
2023 年 4 月 24 日
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