武汉光迅科技股份有限公司
                          独立董事 2022 年度述职报告

各位股东及股东代表：
       作为武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2019
年 9 月 12 日连任为公司第六届董事会独立董事后，严格按照《公司法》《证券法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》等法律法
规和《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，认
真地履行了独立董事应尽的义务和职责，现将 2022 年度履职情况报告如下：
       一、出席会议情况
       报告期内本人出席董事会和股东大会的情况如下：
                                    独立董事出席董事会情况
             本报告期应    现场出   以通讯方
 独立董                                            委托出席董   缺席董事       是否连续两次未亲
             参加董事会    席董事   式参加董
 事姓名                                            事会次数     会次数         自参加董事会会议
                 次数      会次数   事会次数
 肖永平          9           9          0              0            0                 否
      列席股东大会次数                                      2

       2022 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和
其他重大事项均履行了相关的程序，合法有效。
       二、发表独立意见情况
       2022 年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他独立董
事就相关事项共同发表独立意见如下：
                                                                                     发表独立意见
序号                      发表独立意见事项                              时间
                                                                                         类型
         公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股
  1      票第三个解锁期解锁条件成就                             2022 年 1 月 4 日      独立意见

  2      调整公司本次非公开发行 A 股股票方案                    2022 年 3 月 18 日   事前认可意见

  3      修订《公司非公开发行 A 股股票预案》                    2022 年 3 月 18 日   事前认可意见
         与特定对象签署《附条件生效的非公开发行股份认购
  4                                                             2022 年 3 月 18 日   事前认可意见
         协议之补充协议（一）》
         调整提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
  5      行 A 股股票相关事项                                    2022 年 3 月 18 日   事前认可意见

         修订《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补
  6                                                             2022 年 3 月 18 日   事前认可意见
         措施及相关主体承诺》

  7      调整公司本次非公开发行 A 股股票方案                    2022 年 3 月 18 日     独立意见
  8      修订《公司非公开发行 A 股股票预案》                    2022 年 3 月 18 日     独立意见


                                               1
     与特定对象签署《附条件生效的非公开发行股份认购
9                                                      2022 年 3 月 18 日     独立意见
     协议之补充协议（一）》
     调整提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
10                                                     2022 年 3 月 18 日     独立意见
     行 A 股股票相关事项
     修订《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补
11                                                     2022 年 3 月 18 日     独立意见
     措施及相关主体承诺》
12   公司 2022 年度日常关联交易预计                    2022 年 4 月 12 日   事前认可意见
     关于与大唐电信集团财务有限公司签署《金融服务协
13                                                     2022 年 4 月 12 日   事前认可意见
     议》暨关联交易
14   调整公司本次非公开发行 A 股股票方案               2022 年 4 月 12 日   事前认可意见
15   修订《公司非公开发行 A 股股票预案》               2022 年 4 月 12 日   事前认可意见
     修订《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析
16   报告》                                            2022 年 4 月 12 日   事前认可意见

     修订《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补
17                                                     2022 年 4 月 12 日   事前认可意见
     措施及相关主体承诺》

18   公司 2022 年度日常关联交易预计                    2022 年 4 月 13 日     独立意见
     2021 年度预计发生日常关联交易金额与实际发生额存
19                                                     2022 年 4 月 13 日     独立意见
     在差异

20   公司 2021 年度利润分配预案                        2022 年 4 月 13 日     独立意见
21   2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告         2022 年 4 月 13 日     独立意见

22   公司《2021 年度内部控制自我评价报告》             2022 年 4 月 13 日     独立意见
23   公司 2022 年度信贷业务办理额度                    2022 年 4 月 13 日     独立意见
24   2021 年度计提资产减值准备                         2022 年 4 月 13 日     独立意见
     关于与大唐电信集团财务有限公司签署《金融服务协
25                                                     2022 年 4 月 13 日     独立意见
     议》暨关联交易
26   大唐电信集团财务有限公司的风险评估报告            2022 年 4 月 13 日     独立意见
27   调整公司本次非公开发行 A 股股票方案               2022 年 4 月 13 日     独立意见

28   修订《公司非公开发行 A 股股票预案》               2022 年 4 月 13 日     独立意见
     修订《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析
29   报告》                                            2022 年 4 月 13 日     独立意见

     修订《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补
30                                                     2022 年 4 月 13 日     独立意见
     措施及相关主体承诺》
31   公司对外担保情况及关联方占用资金情况              2022 年 4 月 13 日     独立意见
32   调整公司本次非公开发行 A 股股票方案               2022 年 4 月 27 日   事前认可意见
33   修订《公司非公开发行 A 股股票预案》               2022 年 4 月 27 日   事前认可意见
     修订《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析
34   报告》                                            2022 年 4 月 27 日   事前认可意见

     修订《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补
35                                                     2022 年 4 月 27 日   事前认可意见
     措施及相关主体承诺》


                                           2
 36     前次募集资金使用情况的报告                         2022 年 4 月 27 日   事前认可意见
        延长武汉藏龙光电子股权投资基金企业（有限合伙）
 37     经营期限                                           2022 年 4 月 27 日   事前认可意见

        公司 2017 年限制性股票激励计划暂缓授予的限制性股
 38                                                        2022 年 8 月 10 日     独立意见
        票第三个解锁期解锁条件成就
 39     公司 2021 年度高级管理人员年薪兑现方案             2022 年 8 月 24 日     独立意见
 40     2022 年半年度计提资产减值准备                      2022 年 8 月 24 日     独立意见
 41     变更公司会计政策                                   2022 年 8 月 24 日     独立意见

 42     大唐电信集团财务有限公司的风险评估报告             2022 年 8 月 24 日     独立意见
 43     修订公司现行章程                                   2022 年 8 月 24 日     独立意见

 44     提名第七届董事会成员候选人                         2022 年 8 月 24 日     独立意见

 45     公司第七届董事会独立董事薪酬标准                   2022 年 8 月 24 日     独立意见
        控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保
 46     情况的专项说明                                     2022 年 8 月 24 日     独立意见

        《武汉光迅科技股份有限公司限制性股票长期激励计
 47                                                        2022 年 8 月 26 日     独立意见
        划（草案）》及其摘要
        《武汉光迅科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励
 48                                                        2022 年 8 月 26 日     独立意见
        计划(草案)》及其摘要
        公司 2022 年限制性股票激励计划设定指标科学性和合
 49                                                        2022 年 8 月 26 日     独立意见
        理性

      三、董事会专门委员会履职情况
      本人作为审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员，履职情况如
下：
      （一）审计委员会
      2022 年度，本人作为审计委员会委员，参加了审计委员会的四次会议，审议了 2021
年年报审计工作总结、2022 年内审工作计划、2022 年 1、2、3 季度的内审工作汇报和
财务报表的内审报告等议案。
      （二）薪酬与考核委员会
      2022 年度，本人作为薪酬与考核委员会委员，参加了薪酬与考核委员会的一次会议，
审议了公司高级管理人员 2021 年度年薪兑现方案，认为公司 2021 年度高级管理人员年
薪兑现方案是依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司的经营情况制定的，能更好的体
现责、权、利的一致性，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家法律法规和公司
章程的规定，同意将该年薪兑现方案提交董事会。
      （三）提名委员会
      2022 年度，本人作为提名委员会委员，参加了两次提名委员会会议，对选举董事长、
提名第七届董事会成员等事项进行了审阅，对相关人员的任职资格、任职条件等进行了

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审核。
    四、对公司治理结构及经营管理的现场检查情况
    2022 年度，本人通过电话与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，
及时获悉公司重大事项的进程及进展情况，掌握公司的运行动态，有效地履行了独立董
事的职责。此外，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体报道及舆论情
况，及时掌握公司动态并向公司提出规范性的意见和建议。同时，利用参加董事会、股
东大会及董事会下设委员会会议等机会对公司进行现场考察，深入了解公司的日常经营
及董事会决议的执行情况，并与管理层进行座谈，听取管理层汇报公司经营情况。
    五、保护投资者权益方面所做的工作
    1、监督公司信息披露工作：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律、法规和《信息披露制度》的要求完善公司信息披露管理制度，对公司信息披露
的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权
益。
    2、对公司治理结构和经营管理的监督：保持与管理层的及时沟通，深入了解公司
的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情
况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况和治理情况，积极有效地
履行独立董事的职责。
    六、培训和学习情况
    本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、湖北证监局等部门组织
的培训，关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决
议执行情况和募集资金的使用情况。加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的
合法权益的理解和认识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
    七、其他工作情况
    1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
    2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
    3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    八、联系方式
    电子邮箱：ypxiao@vip.sina.com




                                                             独立董事：肖永平
                                                             2023 年 4 月 24 日

                                       4