证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2023）019
武汉光迅科技股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第六
次会议于 2023 年 4 月 24 日 14:00 在公司 432 会议室以现场表决方式召开。本次董事会
会议通知已于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件形式发出。会议应参加表决董事 9 名，实际
参加表决董事 9 名。公司监事会 3 名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的
召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄宣泽先生主持。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、 审议通过了《2022 年度总经理工作报告》
有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 审议通过了《2022 年度财务决算报告》
有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2022 年度会计报表经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了
大华审字[2023]001424 号标准无保留意见的审计报告，详见巨潮资讯网。
2022 年度决算情况：2022 年度实现营业收入 691,188.12 万元，较上年增长 6.56%；
归属于上市公司股东的净利润 60,840.78 万元，较上年增长 7.25%。
2022 年末资产总额 990,339.27 万元，较上年增长 4.49%；2022 年末归属于上市公
司股东的净资产 611,846.48 万元，较上年增长 10.41%。
此项议案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、 审议通过了《2022 年度董事会工作报告》
有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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《武汉光迅科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网。
公司独立董事刘泉女士、郑春美女士、肖永平先生、冉明东先生、胡华夏先生、马
洪先生、王征女士、孙晋先生分别向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并
将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职。报告内容详见巨潮资讯网。
此项议案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
四、 审议通过了《2022 年年度报告全文及摘要》
有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《武汉光迅科技股份有限公司 2022 年年度报告全文》详见巨潮资讯网；《武汉光
迅科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。
此项议案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
五、 审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
有效表决票 6 票，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。来自烽火科技集团有限公
司的丁峰、雷信生、吴海波为本议案的关联董事，回避了对该议案的表决。
《武汉光迅科技股份有限公司关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》详见《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。
独立董事对 2023 年度日常关联交易的预计情况发表了事前认可意见和独立意见，
详见巨潮资讯网。
此项议案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
六、 审议通过了《关于审议<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《武汉光迅科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。
独立董事对该报告发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，大华会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了大华内字[2023]000522 号《内部控制审计报告》，详见巨潮资
讯网。
七、 审议通过了《关于审议<2022 年度 ESG 报告>的议案》
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有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《武汉光迅科技股份有限公司 2022 年度 ESG 报告》详见巨潮资讯网。
八、 审议通过了《2022 年度利润分配预案》
有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经 大 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 计 ， 公 司 2022 年 实 现 净 利 润
613,580,100.21 元，其中归属于母公司所有者的净利润 608,407,790.49 元。母公司当
期实现利润 520,222,003.42 元，提取 10%的法定盈余公积 52,022,200.34 元，公司年初
未分配利润 2,404,053,746.08 元，扣除以前年度现金分红方案 118,748,017.92 元，本
次可供股东分配的利润合计 2,841,691,318.31 元。
根据公司实际经营情况，2022 年度利润分配预案为：以未来实施权益分配方案时股
权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.7 元（含税），不进行
资本公积金转增股本。
董事会认为公司 2022 年度利润分配预案合法、合规，符合公司利润分配政策及公
司在招股说明书中做出的利润分配承诺。公司现金分红在本次利润分配中所占比例达
100%，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》中第五条第
三款“公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在
本次利润分配中所占比例最低应达到 20%”的有关规定。
《武汉光迅科技股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》详见《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。
独立董事对该利润分配预案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
此项议案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
九、 审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》
有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《武汉光迅科技股份有限公司关于变更公司会计政策的公告》详见《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。
独立董事对会计政策变更事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
十、 审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
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有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《武汉光迅科技股份有限公司关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》详见《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。
独立董事对公司 2022 年度计提资产减值准备事项发表了独立意见，详见巨潮资讯
网。
此项议案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
十一、 审议通过了《关于批准公司 2023 年度信贷业务办理额度的议案》
有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为满足公司生产经营和项目建设资金需要,2023 年度公司（含子公司）拟向金融机
构办理总额不超过人民币 300,000 万元的信贷业务，包括流动资金贷款、银行承兑汇票、
押汇、票据贴现、保函、信用证、保理、进口代付等信贷业务，上述信贷业务办理额度
在授权期限内可循环使用。
独立董事对公司 2023 年度信贷业务办理额度事项发表了独立意见，详见巨潮资讯
网。
此项议案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
十二、 审议通过了《关于与信科（北京）财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交
易的议案》
有效表决票 6 票，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。来自烽火科技集团有限公
司的丁峰、雷信生、吴海波为本议案的关联董事，回避了对该议案的表决。
《武汉光迅科技股份有限公司关于与信科（北京）财务有限公司签署<金融服务协
议>暨关联交易的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网。
独立董事对公司与信科（北京）财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易事
项发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网。
此项议案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
十三、 审议通过了《关于审议<对信科（北京）财务有限公司的持续风险评估说明>的
议案》
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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2023）019
有效表决票 6 票，其中同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。来自烽火科技集团有限公
司的丁峰、雷信生、吴海波为本议案的关联董事，回避了对该议案的表决。
为规范关联交易，强化管理，根据相关法律法规的要求，公司对信科（北京）财务
有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了《武汉光迅科技股份有限
公司关于对信科（北京）财务有限公司的持续风险评估说明》。《武汉光迅科技股份有
限公司关于对信科（北京）财务有限公司的持续风险评估说明的公告》详见《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。
独立董事对信科（北京）财务有限公司的持续风险评估说明发表了独立意见，详见
巨潮资讯网。
十四、 审议通过了《关于审议 2023 年第一季度报告的议案》
有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《武汉光迅科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》详见《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。
十五、 审议通过了《关于回购注销 2017 年及 2019 年限制性股票激励计划部分限制性
股票的议案》
有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。黄宣泽、胡强高为本议案
的关联董事，回避了对该议案的表决。
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大华审字[2023]001424
号），公司 2022 年归属于上市公司股东的净利润为 575,880,689.30 元，以 2018 年为
基数，2022 年净利润复合增长率为 13.93%，低于 15%，未达到《武汉光迅科技股份有限
公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》的规定。依据 2019 年限制性股票激励计划
（草案）的规定，公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予和暂缓授予的限制性股票
第三个解除限售期、预留授予的限制性股票第二个解除限售期解锁条件未成就，公司拟
回购注销所涉及的 818 名激励对象不符合解锁条件的 760.1 万股限制性股票。
另外，2017 年限制性股票激励计划的激励对象 2 人因离职已不符合激励条件，其所
持有的 8.1 万股限制性股票由公司回购注销；2019 年限制性股票激励计划的激励对象
16 人因退休或离职已不符合激励条件，其所持有的 42.5 万股限制性股票全部由公司回
购注销。
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《武汉光迅科技股份有限公司关于回购注销 2017 年及 2019 年限制性股票激励计划
部分限制性股票的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，北京市嘉源律师事务所就该事项出具了法
律意见书，详见巨潮资讯网。
此项议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
十六、 审议通过了《关于制订公司<对外捐赠管理制度>的议案》
有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为落实《关于加强中央企业对外捐赠管理有关事项的通知》(国资发评价〔2009〕
317 号)、《关于中央企业对外捐赠管理有关事项的补充通知》(国资发评价〔2015〕41
号)文件精神,进一步规范公司对外捐赠行为,加强公司对外捐赠事项的管理，更好地履
行社会责任，维护公司股东及员工利益,特制定《对外捐赠管理制度》。
《武汉光迅科技股份有限公司对外捐赠管理制度》详见巨潮资讯网。
十七、 审议通过了《关于制订公司<授信及内外部债务融资管理办法>的议案》
有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为深入贯彻落实党中央、国务院关于打好防范化解重大风险攻坚战的战略部署，落
实《关于加强国有企业资产负债约束的指导意见》，建立资产负债约束机制、降低杠杆
率，预防债务风险，增强发展韧性，提高发展质量,特制定《授信及内外部债务融资管
理办法》。
《武汉光迅科技股份有限公司授信及内外部债务融资管理办法》详见巨潮资讯网。
十八、 审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司现行章程的议案》
有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司于 2022 年 11 月 30 日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于回购注
销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于回购注销 2019 年限制性
股票激励计划部分限制性股票的议案》，回购注销限制性股票合计 123.4 万股。本次回
购注销完成后，公司注册资本由 699,408,918 减少至 698,174,918 股。
公司于 2023 年 3 月 31 日完成非公开发行股票 84,803,234 股，本次发行完成后，
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公司注册资本由 698,174,918 股增加至 782,978,152 股。
公司于 2023 年 4 月 24 日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于回购注销
2017 年及 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，回购注销限制性股票
合 计 810.7 万 股 。本 次 回 购 注 销完 成 后， 公 司 注 册 资本 由 782,978,152 减 少 至
774,871,152 股。
基于以上变更，须对公司章程相关条款作出修订。章程的具体修订情况见附件一。
独立董事对章程的修订事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
此项议案须提交公司 2022 年年度股东大会审议。
十九、 审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《武汉光迅科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》详见《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司董事会
二○二三年四月二十六日
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证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2023）019
附件一：公司章程修订内容
一、原章程：
第六条：公司注册资本为人民币 699,408,918 元。
修订为：
第六条：公司注册资本为人民币 774,871,152 元。
二、原章程：
第十九条、公司现股份总数为 699,408,918 股，每股面值人民币壹元，均为普通股。
修订为：
第十九条：公司现股份总数为 774,871,152 股，每股面值人民币壹元，均为普通股。
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