证券代码：002281           证券简称：光迅科技             公告编号:（2023）041



                   武汉光迅科技股份有限公司
 第七届董事会第八次会议（临时会议）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会
第八次会议于 2023 年 6 月 5 日在公司 432 会议室以现场表决方式召开。本次董事会
会议通知已于 2023 年 5 月 29 日以电子邮件和书面方式发出。会议应参加表决董事 9
名，实际表决董事 9 名。公司监事会 3 名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄宣
泽先生主持。
    经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：


一、 审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予名单和数量的议案》
    2022年限制性股票激励计划授予的763名激励对象中，因公司高管徐勇在授予日
2023年6月5日前六个月内存在卖出公司股票的情形，公司将暂缓向上述激励对象授
予限制性股票14.1万股，待相关条件满足后，公司将再次召开董事会审议上述1名激
励对象限制性股票的授予事宜。3名激励对象因离职放弃认购限制性股票，18人因个
人原因自愿放弃认购拟授予的全部限制性股票，公司董事会同意取消授予上述21人
的激励对象资格，其合计持有的64.95万股限制性股票将取消授予。因此，本次公司
授予的激励对象人数由763名变更为741名，授予的限制性股票数量由2,093.13万股
调整为2,014.08万股。
    有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。黄宣泽、胡强高为本
议案的关联董事，回避了对该议案的表决。
    公司独立董事就本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
    《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予名单和数量的公告》详见《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。

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证券代码：002281            证券简称：光迅科技               公告编号:（2023）041


二、 审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议
     案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南
第 1 号——业务办理》《武汉光迅科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草
案修订稿）》的有关规定以及公司 2023 年 4 月 19 日召开的 2023 年第一次临时股东
大会的授权，董事会拟确定 2023 年 6 月 5 日为授予日，授予 741 名激励对象 2,014.08
万股限制性股票。
    有效表决票 7 票，其中同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。黄宣泽、胡强高为本
议案的关联董事，回避了对该议案的表决。
    公司独立董事就本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
    《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》详见《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。


    特此公告




                                                 武汉光迅科技股份有限公司董事会
                                                      二○二三年六月六日




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