科华恒盛股份有限公司独立董事
      关于公司第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所

中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《科华恒盛股份有限公

司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们对公司第八届董事会

第一次会议的相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立

场，发表如下独立意见：

    一、关于公司聘任公司高级管理人员的独立意见

    经审阅高级管理人员的个人履历及工作实绩，我们认为本次聘任高级管理人

员具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第 146 条规定的

情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深

圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况。因此，我们同

意公司董事会对公司高级管理人员的聘任，相关聘任程序符合公司章程规定。

    综上，我们同意聘任陈成辉先生担任公司总裁，聘任林仪女士、陈四雄先生、

黄志群先生、汤珊女士、邓鸿飞先生、林清民先生、梁舒展先生、姚飞平先生担

任公司副总裁、聘任林韬先生为公司董事会秘书、聘任汤珊女士为公司财务总监，

任期均为三年，自本次聘任之日起算，至第八届董事会届满为止。




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（本页无正文，为《科华恒盛股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第一
次会议相关事项的独立意见》签字页）




独立董事：
             _______________   _______________     _______________

                 陈朝阳               阳建勋           张国清




                                                 日期：2019年10月30日




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