证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2020-084
科华恒盛股份有限公司
关于新增2020年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、日常关联交易情况
（一）关联交易概述
科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开第八届
董事会第六次会议审议通过了《关于公司预计 2020 年度日常关联交易的议案》，
对公司 2020 年度日常关联交易进行了预计。具体内容详见公司刊载于指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司预计 2020 年度日常关联
交易的公告》（公告编号：2020-026）。
近日公司召开第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于转让充电桩业务
相关资产暨关联交易的议案》，公司向控股股东厦门科华伟业股份有限公司转让
公司充电桩业务相关资产，包括深圳市科华恒盛科技有限公司（以下简称“深圳
科华”）100%股权及部分无形资产、佛山科恒智能科技有限公司（以下简称“佛
山科恒”）100%股权，上述资产转让完成后深圳科华和佛山科恒成为公司关联法
人（具体内容详见公司刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于转让充电桩业务相关资产暨关联交易的公告》 公告编号：2020-083））。
鉴于上述事项，公司预计 2020 年度新增与深圳科华、佛山科恒发生关联交易不超
过 2,750 万元，包括产品购销、租赁房屋、模块加工等日常关联交易事项。
（二）董事会审议情况
公司于 2020 年 11 月 16 日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第
六次会议，会议审议通过了《关于新增 2020 年度日常关联交易预计的议案》，其
中关联董事陈成辉先生、林仪女士作为科华伟业的董事回避表决，公司独立董事
对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。根据《公司章程》等法律法规规定，
本次关联交易事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（三）根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易未构成重大
资产重组，无需提交相关部门审核批准。
（四）预计新增日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 2020 年度本次 2020 年年初截至披 上年发生
关联方 关联交易类型
定价原则 新增预计金额 露日已发生金额 交易金额
采购商品、接受劳务 市场定价 2,500 2,088.94 3,168.96
深圳科华
出售商品、提供劳务 市场定价 0 84.50 1,391.22
采购商品、接受劳务 市场定价 0 1,872.02 2,337.57
佛山科恒
出售商品、提供劳务 市场定价 250 5,402.90 4,653.75
二、关联方介绍和关联关系
（一）深圳市科华恒盛科技有限公司
1、基本情况
住所：深圳市南山区西丽街道创盛路1号康和盛大楼1楼118室
法定代表人：梁舒展
公司类型：有限责任公司(法人独资)
注册资本：1,350万元人民币
经营范围：一般经营项目是：电动汽车充电设施建设运营，合同能源管理；
新能源汽车及其核心部件系统集成、研发、销售、维护；国内贸易，货物进出口、
技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、
国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准后方可经营)，许可经营项目是：电
动汽车充电设备及装备系统研发、生产、销售、技术服务和技术咨询；电子产品、
电源配件、不间断电源、配电设备、配电箱、配电柜的技术开发、生产、销售及
提供相应的系统集成和上门安装、维修、工程施工、技术咨询；新能源汽车充电
及装备系统集成、研发、生产与销售；清洁能源系统、储能电站系统集成、研发、
销售；充电站设计、建设施工、咨询、场地租赁、运营。（生产限分支机构经营；
法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准后方可经营）。
2、财务数据：截至2019年12月31日深圳科华的资产总额78,419,938.96元，
负债总额34,659,389.54元，净资产43,760,549.42元；2019年度营业收入
106,492,595.64元，净利润10,298,422.88元（以上数据经审计）。截至2020年6
月30日深圳科华的资产总额74,866,974.39元，负债总额56,495,210.36元，净资
产18,371,764.03元；2020年1-6月营业收入40,163,032.32元，净利润
-2,788,785.39元（以上数据已经审计）。
3、关联关系：待完成充电桩业务资产转让后，深圳科华将成为公司控股股东
厦门科华伟业股份有限公司的全资子公司，双方发生的交易构成关联交易。
4、履约能力分析
深圳科华经营状况正常，现金流稳定，具有良好的履约能力，不存在损害上
市公司利益的情形，双方均具备履约能力。
（二）佛山科恒智能科技有限公司
1、基本情况
住所：佛山市禅城区张槎一路115号五座一至三层
法定代表人：郑建宾
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：1,000万元人民币
经营范围：电动汽车充电设施建设运营，合同能源管理；新能源汽车及其核
心部件系统集成、研发、销售、维护；电动汽车充电设备及装备系统研发、生产、
销售、技术服务和技术咨询；电子产品、电源配件、不间断电源、配电设备、配
电箱、配电柜的技术开发、生产、销售、安装、维修、施工、技术咨询；新能源
汽车充电及装备系统集成、研发、生产与销售；清洁能源系统、储能电站系统集
成、研发、销售；充电站设计、建设施工、咨询；电气设备、电力自动化设备及
安防系统、能源管理系统、智慧城市系统、LED照明产品及节能系统、工业控制自
动化、轨道交通综合监控系统的生产、研发、销售；电力工程总承包；计算机系
统集成、信息系统集成服务；电力电子产品、精密配电产品、蓄电池产品、安防
产品、节能产品的生产、研发、销售、租赁、安装、调试、维修、技术咨询；机
电设备安装工程、机房工程、计算机网络工程、防雷工程、城市及道路照明工程；
机械设备、电子设备、计算机及软件、电机、办公设备、五金交电、化工材料（不
含化学危险品）的销售；物业租赁；投资兴办实业（具体项目另行申报）；建筑
工程、建筑智能化工程、市政公用工程、城市园林绿化工程;国内贸易，货物或技
术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
2、财务数据：截至2019年12月31日佛山科恒的资产总额45,843,276.67元，
负债总额38,834,987.2元，净资产7,008,289.47元；2019年度营业收入
76,687,253.46元，净利润2,008,289.47元（以上数据经审计）。截至2020年6月
30日佛山科恒的资产总额41,315,150.94元，负债总额35,895,410.88元，净资产
5,419,740.06元；2020年1-6月营业收入37,816,708.88元，净利润1,861,450.59
元（以上数据已经审计）。
3、关联关系：待完成充电桩业务资产转让后，佛山科恒将成为公司控股股东
厦门科华伟业股份有限公司的全资子公司，双方发生的交易构成关联交易。
4、履约能力分析
佛山科恒经营状况正常，现金流稳定，具有良好的履约能力，不存在损害上
市公司利益的情形，双方均具备履约能力。
三、关联交易的定价原则和依据
公司与该关联方日常关联交易是在自愿、平等、公平的原则下进行，关联交
易的定价方法以市场化为原则，执行市场价格，并根据市场变化及时调整。
四、关联交易的目的以及对公司的影响
上述新增的日常关联交易符合公司正常生产经营的需要，日常关联交易定价
参考了市场行情，符合公允原则，符合国家相关法律法规的规定，符合公司和全
体股东的利益。
该日常关联交易金额占公司业务营业收入的比例很低，不会对公司独立性构
成影响，不会对公司持续经营能力产生影响，公司业务不会因此而对关联人形成
依赖。上述关联交易不会对公司资产及损益构成重大影响，不存在损害公司及股
东特别是中小股东利益的情形。
五、独立董事事前认可和独立意见
（一）事前认可意见
独立董事于会前获得并认真审阅了该事项的相关材料，基于独立的立场及判
断，发表如下意见：本次拟新增的日常关联交易属于公司正常生产经营所需，遵
循了公开、公平、公正原则，属于正常的商业交易行为，同意将本次新增日常关
联交易预计事项提交公司董事会审议。
（二）独立意见
本次新增 2020 年日常关联交易预计是为了满足公司日常生产经营的需要，是
公司与关联方之间正常、合法的商业交易行为。关联交易双方在公开、公平、公
正的原则下以协议价格进行交易，符合相关法律、法规的要求。上述关联交易占
公司业务的营业收入的比例很低，不会对公司独立性构成影响。本次关联交易不
存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形，我们
同意此次新增 2020 年日常关联交易预计的事项。
六、备查文件
（一）第八届董事会第十一次会议决议；
（二）第八届监事会第六次会议决议；
（三）独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
（四）独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
科华恒盛股份有限公司
董 事 会
2020年11月17日
