证券代码：002335         证券简称：科华恒盛            公告编号：2020-089



                         科华恒盛股份有限公司

                   第八届董事会第十二次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


    科华恒盛股份有限公司（以下简称 “科华恒盛”或“公司”）第八届董事会

第十二次会议通知已于2020年12月9日以邮件方式送达全体董事。本次会议于2020

年12月15日下午14:00在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，

公司监事和部分高级管理人员出席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、

程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈成辉先生召集

并主持。

    与会董事经过充分的讨论，审议通过以下决议：

    一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于拟变更公司名

称及证券简称的议案》。

    2020年，公司进一步明确了聚焦数据中心的发展战略，集中资源大力发展数据

中心业务。为了更好地体现公司战略发展规划，使公司名称与公司发展战略更相匹

配，更有利于市场客户与投资者直观认识公司的发展战略方向，同时能更好地塑造

及展现公司的品牌形象，公司董事会决定将公司名称由“科华恒盛股份有限公司”

变更为“科华数据股份有限公司”，公司证券简称由“科华恒盛”变更为“科华数

据”。该议案尚需经公司股东大会审议。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见2020年12月16日刊登于

指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更公司名称及证券简称的公

告》及其他相关公告。
    二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于变更公司注册

资本的议案》。

    公司于 2020 年 9 月 28 日实施了 2020 年半年度权益分派方案，以公司总股本

271,510,230 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股，不送红股、

不进行现金分红。因此公司总股本由 271,510,230 股变更至 461,567,391 股，注册

资本由 271,510,230 元变更至 461,567,391 元。该议案尚需经公司股东大会审议。

    三、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订<公司章
程>并办理商事变更登记的议案》。

    鉴于公司拟变更名称及变更公司股本、注册资本，同意公司对《公司章程》中
第四条、第六条及第十九条进行修订并办理商事变更登记手续。该议案尚需公司股
东大会审议。
    具体内容详见2020年12月16日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《公司章程（2020年12月）》。

    四、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于提请召开2021
年第一次临时股东大会的议案》。
    董事会同意公司于 2021 年 1 月 4 日下午 15:00 召开公司 2021 年第一次临时股
东大会。
    具体内容详见2020年12月16日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。



    特此公告。



                                                     科华恒盛股份有限公司

                                                           董 事 会

                                                         2020年12月16日