科华数据股份有限公司独立董事

           关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见



    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司规范运作
指引》等相关法律、法规及《科华数据股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，我们作为科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，对公司第八届董事会第十三次会议的相关议案进行了认真审议，并对公司
以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：

    一、关于公司 2020 年度对外担保情况和资金占用情况的专项说明的独立意见：

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规
范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通 知》（证监发
[2003]56 号）及中国证监会、中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对
外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）以及《公司章程》、《独立董事工作规
则》等内控制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是的态度，在认
真审阅相关资料后，对公司累计和当期对外担保及关联方占用资金情况发表独立
意见如下：
    （1）截至 2020 年 12 月 31 日止，公司与控股股东及其他关联方不存在非经
营性资金往来的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用
的情形。
    （2）截至 2020 年 12 月 31 日止，公司不存在为股东、股东的控股子公司、
股东的附属企业提供担保的情况，无逾期担保情形。公司仅对全资/控股子公司就
向银行申请综合授信一事提供了保证担保，以上担保以及相关担保的决策程序符
合《公司章程》等相关规定。

    二、对《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》的独立意见：

    经核查，我们认为：公司2020年度利润分配预案与公司当前的经营情况相匹
配，同时，本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，符合公司实际情况，体现
了公司积极回报股东的原则。该预案符合《公司法》、《证券法》和相关规范性文


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件要求、以及《公司章程》中对于分红的相关规定，同意本次董事会提出的2020
年度利润分配预案，同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

       三、对《科华数据股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》的独立意
见：

       经核查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有
效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、
法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。公
司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行
情况。

       四、对《关于公司2021年度向金融机构申请授信额度的议案》的独立意见：

       经核查，我们认为：公司（包括公司下属控股公司）拟于2021年向金融机构
申请的授信额度累计不超过人民币70亿元整（最终以公司实际使用的额度为准，
公司财务部对具体授信额度使用情况进行把控），该笔授信额度属于公司正常的
授信行为，系为保证其生产经营和业务发展拥有充足的资金，并在保证持续稳健
的生产经营状态下，尽可能的减少相应的融资成本和费用，提高资金的使用效率，
最终带来公司整体收益的最大化。公司独立董事同意上述议案。

       五、对《关于2021年度公司为控股子/孙公司提供担保及控股子/孙公司之间互
相提供担保的议案》的独立意见：

       经核查，我们认为：公司第八届董事会第六次会议审议通过的《关于 2021 年
度公司为控股子/孙公司提供担保及控股子/孙公司之间互相提供担保的议案》中涉
及的担保事项是为了满足公司控股子/孙公司正常生产经营的需要，公司担保的对
象均为合并报表范围内的控股子/孙公司，风险可控，符合公司利益，没有损害公
司及公司股东、尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。我们同意上述担
保。

       六、对《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》
的独立意见：

       经核查，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正

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常运营和资金安全的基础上，运用不超过人民币20亿元的自有资金购买短期理财
产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会
对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特
别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及控股子公司使用不超过人民币
20亿元自有资金购买短期理财产品。

    七、对《关于开展外汇套期保值业务的议案》的独立意见：

    经核查，我们认为：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的相关审批程
序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司已制定了《外汇套
期保值业务管理制度》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施
可行有效；公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金适时开展外汇套期
保值业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于
控制外汇风险，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别
是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司及控股子公司在2020年度股东大会
审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止期间内开展累计金额不超过人民
币3亿元或等值外币的外汇套期保值业务。

    八、对《关于公司全资子公司向银行申请项目贷款及相关担保事项的议案》
的独立意见：

    经核查，我们认为：公司全资子公司怀来腾致向银行申请项目贷款及相关担
保事项是为了保证公司数据中心项目的顺利开展，我们认为该事项风险可控，符
合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益，表决程序合法、
有效。我们同意将该事项提交公司股东大会审议。

    九、对《关于开展票据池业务的议案》的独立意见：
    经核查，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健。公司开展票据
池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司对各类商业
汇票的管理成本，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。该事项
履行了截至目前所必要的审批程序，决策和审议程序符合法律、法规及《公司章
程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司及控股子/
孙公司与银行开展即期余额不超过3亿元的票据池业务，即用于与所有合作银行开

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展票据池业务的质押的票据累计即期余额不超过人民币3亿元，上述额度可滚动使
用。我们同意将该事项提交公司股东大会审议。

       十、对《关于会计政策变更的议案》的独立意见：

       经核查，我们认为：本次会计政策变更是基于财政部于2018年12月发布的《关
于修订印发<企业会计准则第21号—租赁>的通知》（财会[2018]35号）进行的合理
变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定。我
们认为执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，
不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变
更。

       十一、对《关于公司预计2021年度日常关联交易的议案》的独立意见：

       经核查，我们认为：本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、
表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司
章程》的要求。公司对本关联交易事项进行了认真论证，为董事会提供了可靠的
决策依据。本次关联交易事项均为日常生产经营中发生的，遵循公平、公开、公
正的原则，以市场价格为依据进行交易，没有损害公司和中小股东的利益。



       十二、对《关于公司2021年董事、监事薪酬预案的议案》的独立意见：

       经核查，我们认为：公司 2021 年董事、监事薪酬方案符合《公司法》、《公司
章程》的规定，符合公司所处地域、行业的薪酬水平，对董事、监事薪酬的考核
与公司实际经营指标相吻合，有利于强化公司董事、监事勤勉尽责，提高公司的
整体经营管理水平，符合投资者的利益，有利于公司长远发展。同意公司 2021 年
董事、监事薪酬方案并将该事项提交公司股东大会审议。

   十三、对《关于公司2021年高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见：

       经核查，我们认为：公司2021年高级管理人员薪酬方案符合《公司法》、《公
司章程》的规定，符合公司所处地域、行业的薪酬水平，对高管人员薪酬的考核
与公司实际经营指标相吻合，有利于强化公司高管人员勤勉尽责，提高公司的整
体经营管理水平，符合投资者的利益，有利于公司长远发展。同意公司2021年高

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级管理人员薪酬方案。

    十四、对《关于制定<科华数据股份有限公司未来三年（2021-2023年）股东
回报规划>的议案》的独立意见

    公司依据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3 号——上市公司
现金分红》制定的《未来三年（2021-2023）股东回报规划》，充分重视投资者的
合理要求和意见，能够实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，
建立了科学、持续、稳定的分红机制，有利于股东取得合理投资回报，增加了股
利分配政策的透明度和可操作性，符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司
制定股东回报规划的最新要求。公司在审议相关议案时，表决程序符合有关法律
法规和 《公司 章程 》的规 定。 我们同 意将 《科华 数据 股份有 限公 司未来 三年
（2021-2023年）股东回报规划》提交公司股东大会审议。

    十五、对《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见：

    公司续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具
有从事上市公司审计工作的丰富经验和专业能力，不存在违反《中国注册会计师
职业道德守则》对独立性要求的情形，其诚信记录及投资者保护能力良好，能为
公司提供公正、公允的审计服务。聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）有利
于上市公司审计工作的连续性，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中
小股东利益。综上，我们同意公司本次续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。


    十六、对《关于收购公司控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》的独
立意见：
    公司拟收购深圳康必达投资合伙企业(有限合伙)所持深圳市康必达控制技术
有限公司20%股权，交易金额为人民币67,141,179.48元。因本次交易对手方为本公
司实际控制人、董事长陈成辉先生直接控制的除上市公司及其控股子公司以外的
其他法人，本次交易构成本公司的关联交易。本次交易参考深圳康必达最近一期
经审计的实际账面净资产，经双方协商，定价公允，不存在损害公司及股东利益，
特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会及深圳证券交易所的有关规定；公


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司董事会审议相关议案关联董事陈成辉先生回避表决，表决程序符合法律、法规
及《公司章程》的规定；一致同意公司收购深圳康必达20%股权。


    十七、对《关于公司使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的议案》的独立
意见：
    公司目前经营良好、财务状况稳健，资金充裕，在符合国家法律法规及保障
投资资金安全的前提下，公司在额度范围内使用闲置自有资金用于国债逆回购品
种，有利于提高资金使用效率，能够获得高于银行存款利息的投资效益，不会影
响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全
体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程
的相关规定。




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（本页无正文，为《科华数据股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十三次
会议相关事项的独立意见》签字页）




独立董事：

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                 陈朝阳                   阳建勋             张国清




                                                      2021年4月26日




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