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公司公告

科华数据:监事会决议公告2022-10-31  

                        证券代码:002335           股票简称:科华数据        公告编号:2022-049




                        科华数据股份有限公司

                第八届监事会第十四次会议决议公告



    本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


    科华数据股份有限公司(以下简称“公司)第八届监事会第十四次会议于 2022
年 10 月 27 日下午 16:30 时在公司办公楼会议室召开,本次会议通知于 2022 年
10 月 16 日以书面方式发出。本次监事会由监事会主席赖永春先生主持,会议采
取表决票方式进行了表决。会议应到监事 3 名,现场实到监事 3 名,本次会议的
召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
有关规定。

    与会监事审议并一致通过了以下议案:

    一、以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于公司2022年
第三季度报告的议案》

    经审议,监事会成员一致认为:1、公司2022年第三季度报告编制和审议的

程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。2、2022 年第三季

度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信

息能从各个方面真实地反映出公司 2022 年第三季度的经营管理情况和财务状

况。3、在提出本意见前,未发现参与 2022 年第三季度报告编制的人员和审议

的人员有违反保密规定的行为。

    《科华数据股份有限公司 2022 年第三季度报告全文》内容详见2022年10

月31日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、

《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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    二、以同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于监事会换届

选举股东代表监事的议案》。

    鉴于公司第八届监事会即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规

定,公司监事会现按照相关程序进行换届选举。经审查,公司监事会认为被提名

人黄劲松先生、庄伟聪先生具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于监事

任职资格和条件的有关规定,拥有履行监事职责所应具备的能力,能够胜任相关

职责的要求,不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市

场禁入处罚的情况,同意提名黄劲松先生、庄伟聪先生为公司第九届监事会监事

候选人。(股东代表监事候选人简历附后)

    上述监事候选人尚需提交股东大会以累积投票表决方式进行选举。以上监事

候选人如获股东大会审议通过,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事

共同组成公司第九届监事会。

    公司第九届监事会监事候选人中,无最近二年内曾担任过公司董事或者高级

管理人员的监事;单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

    为确保监事会正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事仍将依照法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行监事职责。

    该议案尚需提交股东大会审议。



    特此公告。




                                                  科华数据股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                      2022年10月31日




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附件:
    股东代表监事候选人简历:
    黄劲松先生
    中国国籍,无境外永久居留权,1976年生,福建漳州芗城区人,大专学历。
历任:漳州科华电子有限公司车间班长、生产部工段长、漳州科华技术有限责任
公司生产车间经理、仓储经理、管理部总监、副总经理。2018年3月至今,任科
华数据股份有限公司供应链中心常务副总经理;2020年3月至今任公司全资子公
司漳州科华新能源技术有限责任公司总经理;2021年6月至今任公司全资子公司
漳州科华电气技术有限公司总经理;目前担任的社会职务:漳州市芗城区企业与
企业家联合会副会长、漳州市芗城区党外知识分子联谊会副会长。黄劲松先生目
前持有本公司14,000股,持有公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司0.04%的
股份,除上述情况外,与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%
以上股份的股东之间无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的
情形,不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。


     庄伟聪先生
    中国国籍,无境外永久居留权,1985年生,福建漳州人,本科学历,中级会
计师、中国注册会计师。2010年3月入职公司,历任:深圳市科华恒盛科技有限
公司财务经理;科华数据股份有限公司会计主管、经理、总监助理;2022年4月
至今担任科华数据股份有限公司云集团部门经理。庄伟聪先生目前未直接持有本
公司股份,未持有本公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司股份,与本公司其
他董事、监事、高级管理人员及持有本公司5%以上股份的股东之间无关联关系;
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不属于最高人民法院公布的“失
信被执行人”。




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