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公司公告

科华数据:关于召开2022年第三次临时股东大会的通知2022-10-31  

                        证券代码:002335            股票简称:科华数据          公告编号:2022-051




                         科华数据股份有限公司

             关于召开2022年第三次临时股东大会的通知



    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    根据科华数据股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十二次
会议决议,决定于2022年11月17日召开公司2022年第三次临时股东大会,审议董
事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下:
    一、会议召开的基本情况
    1、股东大会届次:2022 年第三次临时股东大会
    2、会议召集人:公司董事会
    3、现场会议地点:厦门火炬高新区火炬园马垄路 457 号会议室
    4、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则和《公司章程》的规定,
会议的召开合法、合规。
    5、会议召开日期与时间:
    现场会议时间:2022 年 11 月 17 日下午 15:00
    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 11 月 17 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券
交易所互联网投票的具体时间为:2022 年 11 月 17 日上午 9:15 至当日下午 15:00
期间的任意时间。
    6、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式召
开。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)
向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
                                      1
            公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票
     中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表
     决结果为准。
            7、股权登记日:2022 年 11 月 11 日(星期五)
            8、出席对象:
            (1)截至 2022 年 11 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公
     司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可
     以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股
     东,授权委托书见附件。
            (2)本公司董事、监事和高级管理人员;
            (3)本公司聘请的见证律师。
            二、本次股东大会审议事项
            (一)本次股东大会表决的提案名称:
                                                                               备注
   提案编码                           提案名称
                                                                      该列打勾的栏目可以投票

累积投票提案,提案 1、2、3 均采用等额选举,填报投给候选人的选举票数

     1.00        《关于董事会换届选举非独立董事的议案》                   应选人数 4 人

     1.01        选举陈成辉先生为第九届董事会非独立董事                         √

     1.02        选举陈四雄先生为第九届董事会非独立董事                         √

     1.03        选举陈皓先生为第九届董事会非独立董事                           √

     1.04        选举周伟松先生为第九届董事会非独立董事                         √

     2.00        《关于董事会换届选举独立董事的议案》                      应选人数 3 人

     2.01        选举陈朝阳先生为第九届董事会独立董事                           √

     2.02        选举张国清先生为第九届董事会独立董事                           √

     2.03        选举阳建勋先生为第九届董事会独立董事                           √

     3.00        《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》                  应选人数 2 人

     3.01        选举黄劲松先生为第九届监事会股东代表监事                       √

     3.02        选举庄伟聪先生为第九届监事会股东代表监事                       √


            (二)以上议案采用累积投票表决方式选举非独立董事、独立董事和股东代
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表监事,股东所拥有的选票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东
可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),
但总数不得超过其拥有的选举票数。议案2选举独立董事的提案,独立董事候选
人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后,本次股东大会方
可进行表决。
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运
作》的要求,本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项时,
公司将对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独
计票并披露。
    (三)披露情况:
    以上议案已经公司 2022 年 10 月 27 日召开的第八届董事会第二十二次会议
及公司第八届监事会第十四次会议审议通过,详见 2022 年 10 月 31 日披露的《第
八届董事会第二十二次会议决议公告》、《第八届监事会第十四次会议决议公告》
及相关公告。

    三、会议登记等事项
    (一)登记时间:2022 年 11 月 16 日(上午 9:00-11:30,下午 14:30-17:30)
    (二)登记方式:
    1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记,委托代理人出席会
议的,须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记;
    2、法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人
身份证明和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持
本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记;
    3、异地股东采用书面信函、电子邮箱或传真办理登记的请与公司电话确认。
(信函、邮箱或传真方式以:2022 年 11 月 16 日 17:30 前到达本公司为准,不接
受电话登记)
    (三)登记地点:科华数据股份有限公司董事会办公室
    信函邮寄地址:厦门火炬高新区火炬园马垄路 457 号
    科华数据股份有限公司 董事会办公室(信函上请注明“股东大会”字样)

                                     3
    邮编:361000
    邮箱:002335@kehua.com
    传真:0592-5162166
    (四)联系方式及其他说明
    会议咨询:董事会办公室
    联系人:林韬、赖紫婷
    联系电话:0592-5163990
    本次现场会议会期为半天,与会股东食宿及交通费自理。

    四、股东参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作方法详见附件一。

    五、备查文件
    1、《科华数据股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告》;
    2、《科华数据股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议公告》。


    特此公告。




                                                 科华数据股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                     2022年10月31日




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    附件一:
                            参加网络投票的具体操作流程

    一、通过深交所交易系统投票的程序
    (一)投票代码:362335
    (二)投票简称:科华投票
    (三)填报表决意见或选举票数
      1、对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
      2、对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数,公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有
选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选
举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
    累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

               投给候选人的选举票数                 委托数量

            对候选人 A 投 X1 票                       X1 股

            对候选人 B 投 X2 票                       X2 股

                      …                                 …

                     合计                   不超过该股东拥有的选举票数

    (1)选举非独立董事(如提案1,采用等额选举,应选人数为4位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    (2)选举独立董事(如提案2,采用等额选举,应选人数为3位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    (3)选举非职工代表监事(如提案3,采用等额选举,应选人数为2位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配,但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。

                                      5
    3、本次股东大会不设置总议案。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    (一)投票时间:2022年11月17日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    (二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    (一)互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月17日上午9:15,结束时
间为2022年11月17日下午15:00。
    (二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    (三)股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票。




                                          6
       附件二:

                                       授权委托书
              兹委托          先生/女士代表本人/本公司出席科华数据股份有限公司
       2022年第三次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本
       单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权。
       委托人名称(签字或盖章):                        委托人股东帐号:
       委托人身份证号(法人股东营业执照号码):
       委托人持股数:                            委托日期:
       受托人(签字):                       受托人身份证号:

       对本次股东大会提案事项的投票指示:

提案                                                 备注:该列打勾的   填报给候选人的选举
                        提案名称
编码                                                  栏目可以投票            票数

       累积投票提案,采用等额选举                             √
1.00   《关于董事会换届选举非独立董事的议案》         应选人数 4 人          选举票数

1.01   选举陈成辉先生为第九届董事会非独立董事                 √

1.02   选举陈四雄先生为第九届董事会非独立董事                 √

1.03   选举陈皓先生为第九届董事会非独立董事                   √

1.04   选举周伟松先生为第九届董事会非独立董事                 √

2.00   《关于董事会换届选举独立董事的议案》           应选人数 3 人          选举票数

2.01   选举陈朝阳先生为第九届董事会独立董事                   √

2.02   选举张国清先生为第九届董事会独立董事                   √

2.03   选举阳建勋先生为第九届董事会独立董事                   √

3.00   《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》       应选人数 2 人          选举票数

3.01   选举黄劲松先生为第九届监事会股东代表监事               √

3.02   选举庄伟聪先生为第九届监事会股东代表监事               √

       对于累积投票提案,填报投给候选人的选举总票数不得超过表决人拥有的选举票数(股东所代
       表有表决权的股份总数*应选人数),股东可以对其拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候
说明
       选人,如直接打“√” 表示将表决权平均分配给打“√” 的候选人。未填报的则视为无效委
       托。


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