证券代码：002335            股票简称：科华数据          公告编号：2022-051




                         科华数据股份有限公司

             关于召开2022年第三次临时股东大会的通知



    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    根据科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次
会议决议，决定于2022年11月17日召开公司2022年第三次临时股东大会，审议董
事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下：
    一、会议召开的基本情况
    1、股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、现场会议地点：厦门火炬高新区火炬园马垄路 457 号会议室
    4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则和《公司章程》的规定，
会议的召开合法、合规。
    5、会议召开日期与时间：
    现场会议时间：2022 年 11 月 17 日下午 15:00
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 11 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票的具体时间为：2022 年 11 月 17 日上午 9:15 至当日下午 15:00
期间的任意时间。
    6、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式召
开。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
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            公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票
     中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表
     决结果为准。
            7、股权登记日：2022 年 11 月 11 日（星期五）
            8、出席对象：
            （1）截至 2022 年 11 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公
     司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可
     以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
     东，授权委托书见附件。
            （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
            （3）本公司聘请的见证律师。
            二、本次股东大会审议事项
            （一）本次股东大会表决的提案名称：
                                                                               备注
   提案编码                           提案名称
                                                                      该列打勾的栏目可以投票

累积投票提案，提案 1、2、3 均采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

     1.00        《关于董事会换届选举非独立董事的议案》                   应选人数 4 人

     1.01        选举陈成辉先生为第九届董事会非独立董事                         √

     1.02        选举陈四雄先生为第九届董事会非独立董事                         √

     1.03        选举陈皓先生为第九届董事会非独立董事                           √

     1.04        选举周伟松先生为第九届董事会非独立董事                         √

     2.00        《关于董事会换届选举独立董事的议案》                      应选人数 3 人

     2.01        选举陈朝阳先生为第九届董事会独立董事                           √

     2.02        选举张国清先生为第九届董事会独立董事                           √

     2.03        选举阳建勋先生为第九届董事会独立董事                           √

     3.00        《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》                  应选人数 2 人

     3.01        选举黄劲松先生为第九届监事会股东代表监事                       √

     3.02        选举庄伟聪先生为第九届监事会股东代表监事                       √


            （二）以上议案采用累积投票表决方式选举非独立董事、独立董事和股东代
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表监事，股东所拥有的选票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东
可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。议案2选举独立董事的提案，独立董事候选
人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后，本次股东大会方
可进行表决。
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运
作》的要求，本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项时，
公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独
计票并披露。
    （三）披露情况：
    以上议案已经公司 2022 年 10 月 27 日召开的第八届董事会第二十二次会议
及公司第八届监事会第十四次会议审议通过，详见 2022 年 10 月 31 日披露的《第
八届董事会第二十二次会议决议公告》、《第八届监事会第十四次会议决议公告》
及相关公告。

    三、会议登记等事项
    （一）登记时间：2022 年 11 月 16 日（上午 9:00－11:30，下午 14:30－17:30）
    （二）登记方式：
    1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会
议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；
    2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人
身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持
本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；
    3、异地股东采用书面信函、电子邮箱或传真办理登记的请与公司电话确认。
（信函、邮箱或传真方式以：2022 年 11 月 16 日 17:30 前到达本公司为准，不接
受电话登记）
    （三）登记地点：科华数据股份有限公司董事会办公室
    信函邮寄地址：厦门火炬高新区火炬园马垄路 457 号
    科华数据股份有限公司 董事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样）

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    邮编：361000
    邮箱：002335@kehua.com
    传真：0592-5162166
    （四）联系方式及其他说明
    会议咨询：董事会办公室
    联系人：林韬、赖紫婷
    联系电话：0592-5163990
    本次现场会议会期为半天，与会股东食宿及交通费自理。

    四、股东参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作方法详见附件一。

    五、备查文件
    1、《科华数据股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告》；
    2、《科华数据股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议公告》。


    特此公告。




                                                 科华数据股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                     2022年10月31日




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    附件一：
                            参加网络投票的具体操作流程

    一、通过深交所交易系统投票的程序
    （一）投票代码：362335
    （二）投票简称：科华投票
    （三）填报表决意见或选举票数
      1、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
      2、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数，公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有
选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选
举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

               投给候选人的选举票数                 委托数量

            对候选人 A 投 X1 票                       X1 股

            对候选人 B 投 X2 票                       X2 股

                      …                                 …

                     合计                   不超过该股东拥有的选举票数

    （1）选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为4位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    （2）选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    （3）选举非职工代表监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。

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    3、本次股东大会不设置总议案。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    （一）投票时间：2022年11月17日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    （一）互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月17日上午9:15，结束时
间为2022年11月17日下午15:00。
    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。




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       附件二：

                                       授权委托书
              兹委托          先生/女士代表本人/本公司出席科华数据股份有限公司
       2022年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本
       单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
       委托人名称（签字或盖章）：                        委托人股东帐号：
       委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：
       委托人持股数：                            委托日期：
       受托人（签字）：                       受托人身份证号：

       对本次股东大会提案事项的投票指示：

提案                                                 备注：该列打勾的   填报给候选人的选举
                        提案名称
编码                                                  栏目可以投票            票数

       累积投票提案，采用等额选举                             √
1.00   《关于董事会换届选举非独立董事的议案》         应选人数 4 人          选举票数

1.01   选举陈成辉先生为第九届董事会非独立董事                 √

1.02   选举陈四雄先生为第九届董事会非独立董事                 √

1.03   选举陈皓先生为第九届董事会非独立董事                   √

1.04   选举周伟松先生为第九届董事会非独立董事                 √

2.00   《关于董事会换届选举独立董事的议案》           应选人数 3 人          选举票数

2.01   选举陈朝阳先生为第九届董事会独立董事                   √

2.02   选举张国清先生为第九届董事会独立董事                   √

2.03   选举阳建勋先生为第九届董事会独立董事                   √

3.00   《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》       应选人数 2 人          选举票数

3.01   选举黄劲松先生为第九届监事会股东代表监事               √

3.02   选举庄伟聪先生为第九届监事会股东代表监事               √

       对于累积投票提案，填报投给候选人的选举总票数不得超过表决人拥有的选举票数（股东所代
       表有表决权的股份总数*应选人数），股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候
说明
       选人，如直接打“√” 表示将表决权平均分配给打“√” 的候选人。未填报的则视为无效委
       托。


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