申通快递股份有限公司


证券代码：002468                    证券简称：申通快递                公告编号：2018-055


                               申通快递股份有限公司
                       第四届董事会第二十一次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性

 陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 11 日以邮件、电话等方式发出
召开第四届董事会第二十一次会议的通知，会议于 2018 年 6 月 14 日上午 10 时在上海市青浦区重
固镇北青公路 6598 弄 25 号 9 楼会议室以现场结合通讯会议方式召开，应出席会议的董事 8 名，
实际出席会议的董事 8 名。会议由董事长陈德军先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事认真审议，本次会议通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于全资子公司转让参股公司股权的议案》
    公司全资子公司申通快递有限公司（以下简称“申通有限”）拟与深圳玮荣企业发展有限公
司（以下简称“深圳玮荣”）签署《关于深圳市丰巢科技有限公司之股权转让协议》，向深圳玮
荣转让其所持有的深圳市丰巢科技有限公司（以下简称“丰巢科技”）9.0948%的股权，转让价款
为 81,853.00 万元人民币。本次交易完成后，申通有限不再持有丰巢科技的股权。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次交易无需提交股东大
会审议，经董事会审议通过后即可实施。本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见 2018 年 6 月 15 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    2、审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》
    经公司董事长、总经理提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意由陈海建先生担
        申通快递股份有限公司


任公司财务负责人，任期至本届董事会届满之日止。
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见 2018 年 6 月 15 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    三、备查文件

    1、第四届董事会第二十一次会议决议

    特此公告。

                                                            申通快递股份有限公司董事会

                                                                         2018年6月15日