申通快递股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2019-002
申通快递股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 26 日在《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开 2019 年第一次
临时股东大会的通知》。
2、本次股东大会无否决或者修改提案的情况。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间
1、现场会议时间：2019 年 1 月 11 日（周五）下午 15：00
2、网络投票时间：2019 年 1 月 10 日～2019 年 1 月 11 日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 1 月 11 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019 年 1 月 10 日 15:00 至 2019 年 1
月 11 日 15:00 期间的任意时间。
（三）会议主持人：董事、副总经理兼董事会秘书陈泉先生。
（四）现场会议召开地点：上海市青浦区重固镇北青公路 6598 弄 25 号 9 楼。
（五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（六）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律
法规及其他规范性文件的规定。
（七）会议出席情况
申通快递股份有限公司
1、通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 965,830,265 股，占上市公司总股份的
63.0931％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 964,061,211 股，占上市公司总股份的 62.9775％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 1,769,054 股，占上市公司总股份的 0.1156％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，上海市锦天城律师事务所万俊律师、杨
璐律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会通过现场结合网络投票方式表决通过如下议案：
1、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果为：同意 965,823,357 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；反对 6,908
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 1,763,046 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6097％；
反对 6,908 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3903％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
根据以上投票表决结果，通过该项议案。
2、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
表决结果为：同意 964,075,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8183％；反对
1,755,054 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1817％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 14,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8418％；反对
1,755,054 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1582％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
根据以上投票表决结果，通过该项议案。
3、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
表决结果为：同意 965,822,357 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 6,908
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
申通快递股份有限公司
其中中小股东表决情况：同意 1,762,046 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5532％；
反对 6,908 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3903％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0565％。
根据以上投票表决结果，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
4、《关于公开发行公司债券的议案》
议案 4.01 发行规模
总表决情况：同意 965,822,357 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 6,908
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：同意 1,762,046 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5532％；反
对 6,908 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3903％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0565％。
议案 4.02 票面金额和发行价格
总表决情况：同意 965,822,357 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 6,908
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：同意 1,762,046 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5532％；反
对 6,908 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3903％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0565％。
议案 4.03 发行对象
总表决情况：同意 965,822,357 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 6,908
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：同意 1,762,046 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5532％；反
对 6,908 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3903％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0565％。
议案 4.04 品种及债券期限
总表决情况：同意 965,822,357 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 6,908
申通快递股份有限公司
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：同意 1,762,046 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5532％；反
对 6,908 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3903％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0565％。
议案 4.05 债券利率及付息方式
总表决情况：同意 965,822,357 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 6,908
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：同意 1,762,046 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5532％；反
对 6,908 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3903％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0565％。
议案 4.06 发行方式
总表决情况：同意 965,822,357 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 6,908
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：同意 1,762,046 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5532％；反
对 6,908 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3903％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0565％。
议案 4.07 担保事项
总表决情况：同意 965,822,357 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 6,908
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：同意 1,762,046 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5532％；反
对 6,908 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3903％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0565％。
议案 4.08 募集资金用途
总表决情况：同意 965,822,357 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 6,908
申通快递股份有限公司
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：同意 1,762,046 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5532％；反
对 6,908 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3903％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0565％。
议案 4.09 上市安排
总表决情况：同意 965,822,357 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 6,908
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：同意 1,762,046 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5532％；反
对 6,908 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3903％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0565％。
议案 4.10 公司资信情况及偿债保障措施
总表决情况： 同意 965,822,357 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 6,908
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：同意 1,762,046 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5532％；反
对 6,908 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3903％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0565％。
议案 4.11 承销方式
总表决情况：同意 965,822,357 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 6,908
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：同意 1,762,046 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5532％；反
对 6,908 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3903％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0565％。
议案 4.12 决议有效期
总表决情况：同意 965,822,357 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 6,908
申通快递股份有限公司
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：同意 1,762,046 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5532％；反
对 6,908 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3903％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0565％。
根据以上投票表决结果，4.01-4.12 议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
5、《关于拟注册及发行中期票据及超短期融资券的议案》
表决结果为：同意 965,822,357 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 6,908
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中中小股东表决情况：同意 1,762,046 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5532％；
反对 6,908 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3903％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0565％。
根据以上投票表决结果，通过该项议案。
6、《关于公开发行公司债券及拟注册发行中期票据、超短期融资券授权事项的议案》
表决结果为：同意 965,822,357 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992％；反对 6,908
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中中小股东表决情况：同意 1,762,046 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5532％；
反对 6,908 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3903％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0565％。
根据以上投票表决结果，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2、律师姓名：万俊律师、杨璐律师
3、结论性意见：公司 2019 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等
法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法
申通快递股份有限公司
有效。
四、备查文件
1、2019 年第一次临时股东大会会议决议
2、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
申通快递股份有限公司董事会
2019年1月12日
